海关破获38.8亿元钻石走私案，此案件详情始末是什么？

有一个非常嚣张的犯罪团伙，从2015年开始就进行钻石走私涉案金额高达388亿元，警方经过了很长时间的调查，在9月1日海关总署出动警力将这个走私团伙一举消灭。

一、事件详情

这个团伙是一个从2015年就开始进行钻石走私的老团伙，整个团队分布在全国各地，在北京，深圳，上海，哈尔滨这些比较大的东部城市都有据点，这些城市，就是他们运送钻石的主要城市。这个团伙都是在境外的钻石供应商那边订购钻石，然后将钻石藏匿偷偷的带到国内。像钻石这种东西进入到国内是要交很多的税，而这个团伙就是通过走私的方式来避税，谋取利益。

他们在香港取货，通过一些特殊方式避过海关的检查将货物走私入境。警方调查他们很长时间，将整个团伙摸清楚了以后，才在9月1日收网，海关总署指挥深圳，北京上海等10个直属海关，出动警力1000余名，分成200余个行动组同步展开收网行动。行动期间，抓捕犯罪嫌疑人一共121名。现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件。 

二、案件简略

像这种特大的钻石走私案不常有，但是走私一直都存在，因为各种货物在进入中国境内的时候，需要交大量的关税，如果省下这一部分税，那么货物就可以以更理想的价格成交，中间的利润非常大，走私一直在打击，但是效果却并不是特别好，走私一直都存在。

三、案件后续

下一步，海关将继续加大查验监管力度，严厉打击钻石走私活动。像这种严打的情况经常发生，我国每年都会对各种犯罪活动进行严厉的打击。

第五季现在播了两集:

第一集是一个灵媒说有一个广场上埋着很多尸体，Bones他们去查，发现了尸体，追查之下发现时一个曾经说在海底建造生活区的组织的头为了骗钱把这些人都杀了，(被杀的人之中有那个灵媒的妹妹)。

第二集是停车场上发现一具尸体，是一个从俄国带钻石入境交易的人，但追查之下发现这个人是间谍，然后再追查凶手过程中发现杀人的凶手也已经被杀了，继续追查。。。

具体的还是看剧情吧。。

哦，第四季结束的时候比较关注的Booth失忆问题是Booth没有失忆，只不过在苏醒的时候没能明确分清梦境和现实，第一集出现的灵媒极力撮合B&B，还说不管俩人如何选择，结局一定是圆满的。

俄罗斯入境禁止或限制物品：

1、携带大额现金和物品入境须申报。乘坐飞机入境时，外国旅客随身携带自用物品总价值不得超过10000欧元；乘坐其他交通工具入境时，总价值不得超过1500欧元；无论乘坐哪种交通工具，入境时携带的现金和（或）现金类凭证（旅行支票、期票、银行支票等）折合价值不得超过10，000美元；超过上述限额须经红色通道向海关书面申报，否则将按超出数额规模处以行政或刑事处罚；

2、携带濒危野生动植物及其制成品、无线转播器材、贵重金属和宝石、贵重乐器、文物等入境须申报；

3、展品通关有特殊规定。根据世界通行的海关规定，展览品明确属于商业用品，一般应办理ATA单证册手续。以自用物品形式携带展品入境在俄属违法行为；

4、禁止携带禁止或限制级物品入俄境。上述物品包括：武器、弹药、爆炸品、麻醉品、精神类药物、文物、有毒物质和烈性药品、放射性物质；

5、禁止超量携带物品入俄境。外国旅客随身携带的自用物品总重量不得超过50公斤；年满18周岁的外国旅客可携带3公升以内的酒精饮料及200支香烟或50支雪茄或250克烟草免税入境。

扩展资料

俄罗斯出境注意事项：

（一）在俄境内购买50年以内的贵重乐器和艺术品，如油画、雕塑、圣像、古钱币、勋章、奖章、邮票等物品出境，必须持有俄文化部门开具的证明；

（二）携带超过250克的黑鱼籽或超过5公斤的红鱼籽出境，需在俄经济发展部办理出口许可证；

（三）携带现金货币总额超过10000美元出境，须经红色通道向海关书面申报并补交关税；

（四）禁止携带琥珀、玉石、钻石等宝石和半宝石原石，金、银、铂等贵重金属原料，虎皮、虎骨、熊皮、熊掌、熊胆、海参、未经加工的桦树茸等野生动植物及其制品出境；

此外，俄联邦航空运输署规定，自2014年1月11日起禁止乘客随身携带液体登机，任何液体及液体状个人卫生用品均需托运。个别乘客必需药品只有经机场安全部门检查鉴定后才可于手提行李中携带。

中国领事服务网-俄罗斯-入境居留

第一章　总 则第一条　为了规范海关对上海钻石交易所的监管，根据《中华人民共和国海关法》和其他有关法律、行政法规，制定本办法。第二条　上海钻石交易所（以下简称交易所）是经国务院批准设立办理钻石进出口和钻石交易手续的海关特殊监管区域。

　　海关在交易所设立机构，并依法行使职权，对该区域实行封闭式管理。第三条　交易所内可以开展钻石进出口贸易、存储、展示、委托加工和经海关批准的其他相关业务。第四条　以一般贸易方式进出口钻石的，应当在交易所海关机构（以下简称交易所海关）办理进出口报关手续。

　　以加工贸易方式进出口钻石的，应当按照《中华人民共和国海关对加工贸易货物监管办法》办理进出口报关手续。加工贸易项下钻石转内销的，应当参照前款规定在交易所海关办理报关手续。

　　以一般贸易方式进出口工业用钻，即税号71022100、71022900、71049011、71051020项下钻石的，不集中在交易所海关办理报关手续，依法征收关税和进口环节增值税。第五条　海关依法对进出交易所的钻石进行查验。查验时，钻石所有人或者受委托随身携带钻石进出口的交易所会员（以下简称会员）应当到场，并负责开拆和重封钻石的包装。查验后，海关应当出具《钻石进/出所核准单》，《钻石进/出所核准单》应当分别由钻石所有人或者会员、验核人和海关查验人员签字确认。第六条　未办理海关手续的钻石以及国家禁止进出口的货物、物品，不得进出交易所。第二章　对交易所及其会员的管理第七条　会员应当持有关主管部门的批准文件等材料向交易所海关办理有关登记手续。

　　会员经登记后，可以办理交易所与所外境内之间的钻石进出口报关手续，也可以办理交易所与境外之间的钻石进出备案手续。第八条　会员应当依照法律、行政法规等规定建立专门账册，记录钻石的进出口、库存、展示、委托加工等业务开展情况。第九条　海关可以对交易所内钻石及其存放场所实施检查。

　　海关可以依法对交易所及其会员实施稽查，可以查阅、复制与进出口或者交易等行为有关的合同、发票、账册、结付汇凭证、业务函电等书面资料和电子数据。第十条　海关对交易所实行计算机联网管理。交易所及其会员应当建立符合海关监管要求的计算机管理系统并与海关联网。第三章　对交易所与境外之间钻石进出的监管第十一条　从境外进入交易所和从交易所出境的钻石，由会员或者由其委托海关准予注册登记的报关企业（以下简称报关企业）向交易所海关备案，填报《中华人民共和国海关进境货物备案清单》或者《中华人民共和国海关出境货物备案清单》（以下简称备案清单），并按照规定交验有关单证。第十二条　钻石从境外直接进入交易所的，海关不征收进口关税、进口环节增值税、消费税。第十三条　钻石从交易所出境的，海关不出具办理出口退税手续的有关单证。第十四条　钻石从境外以货运方式进入交易所的，会员或者报关企业应当向交易所海关办理提前报关手续，向入境地海关办理转关运输手续。未办妥提前报关手续的，应当按照直转方式办理转关运输手续。第十五条　钻石从交易所以货运方式出境的，应当按照出口转关运输方式办理自交易所至出境地海关的手续。第十六条　随身携带钻石进境的，应当向交易所海关提前申报，并凭交易所海关出具的备案清单到进境地海关办理钻石入境手续。携带进境的钻石经进境地海关施用关封后，应当到交易所海关办理报关手续。第四章　对交易所与所外境内之间钻石进出的监管第十七条　钻石从交易所进入所外境内的，由会员或者报关企业向交易所海关办理进口报关和纳税手续。

　　钻石从交易所进入所外境内的，免征进口关税，进口环节消费税移至消费环节由国家税务机关征收；毛坯钻石免征进口环节增值税，成品钻石进口环节增值税实际税负超过4%的部分由海关实行即征即退，即征即退具体办法由海关总署授权上海海关制定。第十八条　钻石因展示等业务需要临时进入所外境内的，应当向交易所海关提出申请，经海关批准后比照海关对暂时进口货物的管理规定办理有关手续。第十九条　钻石从所外境内进入交易所的，由会员或者报关企业向交易所海关办理出口报关手续。第二十条　交易所与所外境内之间的钻石进出，由交易所海关作单项统计。

　留学生超量携带现金或等价贵重物品，未按规定向海关申报者，一旦被海关发现，将被处以最低300欧元罚金。来和看看各国留学入境现金携带数额规定表。

　 一、欧盟：10000欧元

　按照欧盟2009年生效的反洗钱法案规定，所有进出欧盟国家的旅客，随身携带的现金和有价证券总值不得超过10000欧元。

　凡是超过10000欧元的，必须在入境时主动向海关申报。未申报或申报过少的，海关有权没收超量部分并根据携带现金总额处以罚金。

　需要注意的是，这里指的有价证券包括支票、汇票、股票等，还包括早已不在市面上流通的、但可在特定银行兑换成欧元的各国以前的货币，比如德国马克。

　外币按入境当天的汇率换算成欧元，纪念币和金币不按钱面上的价值计算，而是按当天购买价格计算。另外贵金属和钻石不属于现金。

　以入境德国为例，现金申报的程序很简单，旅客可以提前在德国海关网站上下载、或在入境处领取“Anmeldung von Barmitteln”(现金申报表格)填好好并签名，然后交给海关查看即可。

　但如果旅客未按照规定申报，后果是非常严重的。海关有权对旅客处以罚金，罚款通常为携带金额的四分之一，上限为100万欧元。

　 二、英国：10000欧元

　由非欧盟国家入境英国及出境前往非欧盟国家，所携现金(包括各式支票及银行汇票)超过10000欧元(或其他等值货币)者，须向英国海关申报，未依规定申报，或申报不实者，将处以最高5000英镑之罚款。

　特别值得注意的一点是，如果旅客是在英国和其他欧盟国家之间往来，就不用申报了。但是反之，如果旅客需要从英国境内带现金进入欧盟国家的话，那就需要根据自己要前往的国家的海关规定，来确认是否需要申报。

　 三、美国：10000美元

　美国政府规定，入境时携带的现金和金融票据(包括美元或外币现金、旅行支票、现金汇票和可流通证券等)总额如超过10000美元(以个人或共同旅行的家庭或团组为单位)，应主动向海关申报，同时应提供银行对账单等具有法律效力的文件，用以证明现金来源。

　总体来说，如实申报一般情况下不会产生任何税费。未如实申报者可能被追究民事及刑事责任，包括没收所带现金和金融票据。

　特别需要注意的是：有的旅客为了多携带现金而又想避免申报，就“灵机一动”，就把几万美元分开在家庭成员或朋友身上携带，每个人都没有超过1万美元上限，以为这样就可以不用申报，这是不允许的。

　 四、加拿大：10000加元

　据加拿大边境服务局(Cananda Border Services Agency)规定，携带10000等值加元以下的现金或等值货币，无需申报;超过金额，需如实申报。

五、日本：100万日元

　日本海关及关税局规定，携带超过100万日元现金(或等值外币)，必须填写申告书。

六、韩国：10000美元

　根据韩国海关规定，游客需携带不得超过10000美元入境。

　 七、新西兰：10000纽币

　新西兰政府规定：留学生、旅客入境新西兰时，如果携带的现金超过10,000纽币，就必须申报。凡携带一万元以上现金入境而没有申报者，将面临扣押或没收的风险。

　 八、土耳其：入境无限制，离境限制5000美元

　旅客可以携带任意数量的外汇进入土耳其，但如果携带金额过多，建议还是入境时进行一次申报。因为按照土耳其规定，旅客离境时可携带的外汇金额为5000美元或等值外币，如果携带超过规定金额的外汇离境，就需要证明这笔钱是由境外带来，而且还需要入境时的海关证明。

　 九、阿联酋：10000美元

　土豪国也是有入境现金限制的。根据阿联酋海关规定，旅客出入境携带大额现金(超过10000美元或40000迪拉姆等同额度) 需向海关申报。

　 十、澳大利亚：10000澳元

　十一、新加坡：20000新币

　新加坡对入境携带金额有详细规定：携带金额相当于新币2万元以上现金须提前申报。

　 十二、马来西亚：1500马币

　通关时，机场移民局会视情检验旅客携带现金数额是否足以支付在马期间的费用开支。对此，马方无具体数额限定，但据了解，其基本参考标准至少为1500马币(约合500美元)。