董事会会议纪要

董事会会议纪要模板（精选5篇）

　在平凡的学习、工作、生活中，需要在处理事务上使用会议纪要的次数愈发增多，会议纪要一般采用第三人称写法。那么，怎么去写会议纪要呢？以下是我精心整理的董事会会议纪要模板（精选5篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

董事会会议纪要1

　 时间：

　20xx年6月25日上午9：50

　 地点：

　联通名苑10号2单元202

　 参会人员：

　吴xx、董xx、于xx、

　吴xx、吴xx、吴xx、吴xx、

　吕xx（后参加）

　 列席人员：

　李xx、董xx、于xx

　会议b记录：

　董xx

　 会议议题：

　讨论《和谐家报》目前存在的问题和解决办法

　 会议内容：

　一、董事长宣布会议主要议题

　吴xx：今天我们召开这个董事扩大会议，主要就是研究解决《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就分别发表自己的意见和想法，畅所欲言。

　二、与会人员讨论情况

　吴xx：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，具体来说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么奖励措施，每次到该出下一期的时候，我都不太好提醒督促当期编辑。再说写手，当初办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参与的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应该积极参与，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应该也不是太难的事。现在看来，《家报》发展遇到了瓶颈，如果要办下去，就得人人出力，不能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不一致，《家报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下去。现在《家报》不能按时出，我也很无奈甚至气愤，但更多是无奈。

　董xx：刚才总编说得很详细，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭时我提出来的，大家当时讨论得也很热烈，起因是我发现前两期打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸一直无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没兴趣了。报纸已经办了4年多了，现在要是停办太可惜了。但是现在可能有人觉得报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信心了；二是奖励机制不到位，惩罚不一定有，奖励必须有。解决办法就是固定专栏，每个专栏固定记者，编辑如果觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”——可以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

　李东：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行奖励，做到奖罚分明，处罚上至少点名批评。

　于xx：报纸办起来不容易，不能停，可能年青一代觉得报纸办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，奖励机制应该有，该酬钱酬钱。

　吴xx：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在内，认为有人能写，我就不用写了。现在一定要建立一个详细的奖罚机制，每个小家每季度应该投几篇，现在光凭编辑也很费劲，给编辑点温暖。主要是投稿的奖惩机制一定要建立，编辑算一下，一个小家应该投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应该把报纸打算办几年定下来，到期就可以停下来，如果说停就停，带给孩子们的影响也不好，对他们成长也不利。

　吴xx：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱奖励给积极的。全家人大部分包括我都有依赖思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

　吴xx：奖可以，关键是怎么罚？

　吴xx：人家能写的作者不图以奖，不能写的就罚钱呗。

　董xx：我家电脑里长年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就准备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

　吴xx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

　李东：梁琦排版就他自己压力也挺大，应该再培养两个会排版的，建立一个A、B岗。

　吴xx：我也考虑过xx的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能因为办《家报》给大家带来太大压力。我不太主张奖惩机制，要是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应该唤起大家的责任感。不能因为报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。稿件平均分配也不可行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能因为报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多分配几篇，不能写的一年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，互相取长补短。设立专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多搅和搅和。作者每个人发挥自己的特色和作用，不能因为奖惩让大家产生不良情绪。现在还可以根据具体情况，引进外面的稿件，充实一下报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于跃他们都参与进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再多设一个排版。

　于佳：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿了人家都不写，编辑能力也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思往报纸上登。

　吴xx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

　吴xx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有限，怕写完让人家笑话。

　吴xx：咱家人的性格都不爱出头，也不愿意让别人为难。

　于佳：开完会效果也不一定好，说的人多做的人少，而且不应该只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应该发动起来，编辑也可以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

　贺xx：大伙的意见我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提出辞职，现在我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我以后再慢慢写。

　吴xx：不摊派指标还是不行。

　董xx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家讨论再多，最后还得有一个人决策。

　吕xx：家有千口，主事一人，应该董事长行提出意见然后大家讨论。我同意按家摊派指标。

　 三、董事长总结发言

　吴xx：咱们解决问题要有研究、有布置、有方案，办报初始为什么大家积极，因为有新鲜感，现在不同程度地有惰性，而没有及时总结，才出现现在这个状况。具体解决办法还需要开个全体会议征求大家意见：家报办不办？如果办，怎么办？

董事会会议纪要2

　 会议时间：

　20xx年5月7日下午

　 会议地点：

　集团公司二楼会议室

　 出席会议：

　公司董事会成员；

　 列席会议：

　公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

　 会议内容：

　一、各部门近期主要工作进展通报

　1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

　2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

　3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

　4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

　5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约1。2亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

　6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

　二、几个重要事项通报：

　1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

　2、个人禁口令。自发文之日起，xxx集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布。

　3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

　三、董事会近期重要事项表决：

　当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

　1、关于成立5家公司的客户维权联合会（北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷）的决议，继任股东施后兵、颜兆军同意，南郊公司、咸阳公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定；

　2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

　3、编制《xxx白皮书》，向社会及广大债权人起底说明xxx集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

　4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

董事会会议纪要3

　 会议时间：

　20xx年9月

　 会议地点：

　校长室

　 参加人员：

　安全工作小组全体人员

　门岗 张永福

　 会议内容：

　1、成立以王宗民校长为组长的安全工作领导小组。共同商讨学校安全保卫工作。

　2、学习《全省安全工作电视电话会议的通知》。

　3、注意开学检查，做好各项安全措施。

　4、要求学生文明活动，校园内不奔跑、不打闹、不大声喧哗。放学后15分钟立即回家吃饭。不在校园内逗留。加强放学后滞留学生的安全问题。

　7、落实国庆假期教师值班人员和安全措施。

　8、加强学校开学初的防盗工作，加强巡视。

　检查的部位：检查的部位：教学楼、综合楼、食堂、操场及校园周边环境 发现的问题：开关、电源、灭火器问题

　整改措施：本周内整改完毕，消除安全隐患。

　立即安装校园内的4个摄像头。

　记录人：陈丽娜

董事会会议纪要4

　 时 间：

　xxxx年x月x日14:00

　 地 点：

　xxxxxxxxxx会议室

　 出席董事：

　 列席人员 ：

　(法律顾问)

　 缺 席：

　 主 持 人：

　 记录整理：

　 会议提要：

　1、听取xxx(单位)xxxx年的工作总结

　2、审议《xxxx标准(草案)》

　3、审议《xxxx改进方法》

　4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》

　5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

　会议决议：

　根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准(草案)》、听取了《xxxx改进方法》、审议了《xxxx年xxxx人员绩效考核制度(草案)》。

　经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、通过《xxxx改进计划》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

　会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的发展壮大贡献力量。

董事会会议纪要5

　 会议时间：

　xxx年7月20日14：00—20：00

　 会议地点：

　集团总部821会议室

　 主持人：

　xxx

　 参加人：

　xxx

　 会议记录：

　xx

　 会议主要内容：

　一、讨论集团中期工作报告

　（一）《宏昆语录》依然分为120条版本和60条版本。

　（二）福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

　（三）西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

　（四）在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

　（五）标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

　（六）MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

　（七）氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

　（八）任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

　二、集团中期反思

　（一）现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

　（二）标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

　（三）所有二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

　（四）工作计划不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

　（五）每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

　（六）要走出去多学习，不能固步自封。

　（七）加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

　（八）言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

　（九）公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

　（十）员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

　（十一）用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

　三、讨论集团下半年重点工作目标

　（一）精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　（二）集团活动

　1、感恩父母：

　（1）参加活动的员工给假，全程陪同父母；

　（2）第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍；

　（3）取消参观企业环节，方案再调整。

　2、企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

　3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

　4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

　5、20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

　（三）重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

　（四）围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

　（五）提升员工幸福感

　1、员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

　2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

　3、店龄工资考虑恢复。

　4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

　四、讨论各版块中期反思

　（一）打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

　（二）制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

　（三）激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

　（四）企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

　（五）文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

　（六）遇到问题，首先要反思自我。

　五、讨论使命

　（一）使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一；

　（二）语言要精简准确；

　（三）使命的描述要感性

;

董事会会议纪要简短7篇

创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。关于董事会会议纪要简短该怎么写的呢？下面我给大家带来董事会会议纪要简短，希望大家喜欢！

董事会会议纪要简短精选篇1

时间：

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、讨论变更公司经营范围：

2、讨论延长公司出资期限：

3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

4、讨论变更注册地址;

5、讨论增加2名董事。

二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明

四、会议议题讨论

发言：…………

……………………

五、会议议题表决

董事会会议纪要简短精选篇2

会议地点：一楼会议室

会议时间：12：30～13：30

参会人员：邢园长、蒋园长、汪主任、各班理事会成员

记录人：张__妈妈

会议要点：

一、理事选举产生第三届理事会理事长及副理事长。结果如下：

理事长：邱天(大一班)

副理事长：孙公平(中一班)，金燕(小二班)。

二、军训体验式活动的总结

如今部队管控严格，不能随意承接军训活动，需要地方政府下公函给部队。幼儿园经过多方协调，军训体验活动才得以实现。不过，除了军训第一天，其余时间教官限于纪律只能穿便装。另外，只要没有明文规定不允许，以后每年照此例进行。

三、保幼处汪主任介绍了秋季趣味运动会的相关情况：

1举办时间：10月28日(下周五)，8:30-12:00

2内容安排：第一部分大班三个班级进行队列展示;第二部分为秋季趣味运动会

3比赛项目：

中大班：集体比赛、小组比赛、亲子比赛(每班限4组家庭)。

小班：集体比赛和亲子比赛(每班限4组家庭)。

4奖项分配：将按年级和项目评比出一二三等奖项

四、大区角改革：

1下午每班设置6—8个区角，这些区角游戏是早上教育教学活动的延伸;

2大区角计划邀请柏庄儿童王国提供技术支持，混龄体验，寓教于乐。

五、南操场的开放安排

运动会过后学校或将按年级错时开放南操场。小班、中班、大班依次游玩，每个年级一天(游玩时需要家长志愿者维持秩序和把玩具放回原位)。

六、11月份秋游地点将由大班决定，并且需要家长志愿者。

七、园长向各位理事颁发聘书。

董事会会议纪要简短精选篇3

宏大百货股份有限公司

第三次董事会议的会议纪要

时间：20__年7月20日至21日

地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：__

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的`冲击，提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议纪要简短精选篇4

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

3在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题原因

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

三、整改发展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的'发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

董事会会议纪要简短精选篇5

会议时间：__5年5月7日下午

会议地点：集团公司二楼会议室

出席会议：公司董事会成员;

列席会议：公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表

会议内容：

一、各部门近期主要工作进展通报

1、资产清查处置部：因为资料不全、下属各公司配合不力，用了半个月的时间进度缓慢，南郊，北郊提供了资产清单，金强只有小部分提供。另外只有清单，原件末上交，导致工作无法继续开展。北效清理出一些小产权，网签房。待查清并核实后订出具体处置方案。施总授权资产部丁瑞，刘晓军全权核查资产。

2、客户接待部：主要负责继续做好客户来访的接待，客户沟通说服工作，告知客户目前各项工作的进展，由于缺乏沟通，在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上，没有太大成绩。

3、财务监察部：着急了4家公司会计出纳沟通会议，现有财务人员并末全部到场，初步了解了各公司财务工作状况，告知了集团统一财务的意愿。咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团，接下来陆续收回其他公司财务。集团的财务数据保管完整，每月正常报税，但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用，故接下来的工作困难重重。施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查，每个项目严密核实，追究落实到个人，如有问题决不估息。

4、项目部：现集团成立了陕西鲵宝康源生物科技有限公司，充分利用集团原有的娃娃鱼资源，已在上海有计划的向新三版市场推介，已有两家风投公司表示了初步的投资意向。目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项。

5、法务部：初步明确了南郊公司债务，现有债务共约12亿。金强债务不明，北郊对外收帐集团开始参与一部分。现查明并正在追讨的有欠款人何某，夏某，韩某，三笔。另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为，现在也正在追讨中。

6、融资部：将引进深圳某基金公司进行合作，计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公，与其合作开展业务救活公司，同时他们答应部分融资，计划用于清偿和救活公司核心项目。另有国内外各一笔投资正在商谈中，还与某旅游公司也正在洽谈合作。

二、几个重要事项通报：

1、关于配合资产清查。为最终解决所有客户资金清偿兑付，集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人士清查各机构资产状况，各相关人士应该无条件予以配合，不得推诿，否则将追究法律责任。

2、个人禁口令。自发文之日起，__集团所有工作人员，一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺，发布任何与工作相关消息。集团公司所有消息发布，均需董事会通过后，在集团公众账号与官方网站或相关媒体上发布。

3、两项授权。公司法人施后兵分别授权客户代表一名，员工代表两名，在清查账务与资产工作中，代行法人职责，各相关部门见到授权书，应该无条件配合工作。

三、董事会近期重要事项表决：

当日董事会应出席会议董事11人，实际出席9人，董事颜兆军一人请假，但明确表示支持同意会议所有议决事项，董事郑建军一人缺席。

1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊，南郊，咸阳，金强，融易贷)的决议，继任股东施后兵、颜__同意，南郊公司、__公司股东同意，因北郊公司代表同意，金强公司有异议，但须与其他代表商议，故待定;

2、清偿工作对接政府。即待清查资产、财务月内明确后，制定对应的解决方案，主动与政府对接，邀请政府相关部门监督完成。此决议通过

3、编制《__白皮书》，向社会及广大债权人起底说明__集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等。此决议通过

4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案。此决议通过

董事会会议纪要简短精选篇6

时间：__年__月__日下午2：00

地点：__集团会议室

出席人员：__

列席人员：__

缺席：__(出差)

主持人：__

记录整理：__

会议提要：

一、__年工作汇报

二、__年工作打算

会议决议：

1通过__年工作报告

2审议并补充__年集团工作计划(见附件)。

3通过集团干部任免：__为集团总经理助理;__人接待服务中心总经理;__任__医药公司总经理;反聘__环境艺术装潢工程公司总经理;__兼任集团对外贸易部经理。

4通报集团干部任命“反聘__为接待服务中心常务副总经理，任__、__为环境艺术装潢工程公司副总经理。

董事会会议纪要简短精选篇7

时间

地点

会议类别董事会议

主持人

参加人员:

会议记录

一、开董事会会议制度

二、表决通过“__幼儿园办园章程”发表人__介绍__幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

三、选举董事会成员发表人__向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

1、选举孙x为园务董事长，全票赞成

2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成

3、选举__园长。

四、听取园长的工作规划与招生工作计划

1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

3、办园特色:特长教育全国发展

4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

5、组织管理:

a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络

b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

1、保证幼儿园提供符合标准的服务

2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

3、塑造幼儿园形象

4、决定广告基调，指导广告战略

5、按董事会批准的模式管理幼儿园

6、完善幼儿园工作程序和规章制度

7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

8、保证幼儿园的安全

9、a:幼儿园远作的合法性安全

10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

11、c:保证员工在幼儿园的安全

12、审核发放员工的年终奖励办法

13、基本奖

未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

出席会议的董事应当在会议记录上签名

在做出重大决策时一般通过召开董事会来确定，通过投票形成最终意见，仅需要全体董事的过半数通过，不需要全体董事同意，不需要全体董事签字，只要出席的董事应当在会议记录上签名。

根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下资料：

1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。

2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。

3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决状况：

（1）董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

代行签字的，应当附董事的授权委托书。

决议人：

日期：

一、董事会会议的流程是什么

董事会会议的流程为会议筹备、会议通知、会前检视、会中审议及决议。召开董事会会议，应当履行一定的召集程序，向董事提前发出会议通知。对于会议的召集期限和程序，各国公司法一般不做限制性规定。我国《公司法》规定，有限责任公司召开董事会会议，应当于会议召开10日以前通知全体董事;股份有限公司董事会每次定期会议应当于会议召开10日以前通知全体董事，董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和召集时限。

为保证董事会会议的效率，许多国家公司法规定董事会会议的召集人和程序。我国《公司法》规定，董事会会议由董事长负责召集并主持;董事长因故不能履行职责时，由董事长指定的副董事长或其他董事代行职权;董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者1/2以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

(一)会前第一项(会议筹备)：征集议案、确定会议议程、准备会议文件

(二)会前第二项(会议通知 )：短信告知、文件通知、会前提示

(三) 会前第三项(会前检视 )：修正会议议题、资料装袋发放、清点参会人数(签到表)、落实委托授权签字、关注会议签字事项

(四) 会中(审议及决议 )：会议记录及签字、书面意见收集及签字、决议及签字、纪要及签字、发放征集议案表格

二、什么是董事会会议

董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

与股东会会议的分类相类似，董事会会议也可以分为定期会议和临时会议或普通会议和特别会议两种。董事会定期会议是指由法律和公司章程确定的每年度定期召开的董事会会议。至于每一年度召开几次，由公司章程在法律确定的限度内自定。股份有限公司董事会每年度至少召开两次会议;有限责任公司董事会会议的次数，《公司法》未作具体限制，由公司章程确定。董事会临时会议是指在两次定期会议之间于必要时召开的、不定期的董事会会议。1/3以上的董事提议可以召开董事会临时会议。对于上市公司，董事会每年至少召开两次定期会议或例会，因为公司必须发布中期报告和年度报告。我国上市公司董事会每年平均召开4次以上会议，今后召开会议的次数还应当增多。

董事会是公司中极为重要的会议，召开董事会会议时，公司内部领导层应当十分注意董事会召开的程序、应当通知的事项、需要准备的材料等，以免出现召开董事会不符合法律规定的情况，从而影响公司的发展决策。

法律依据

《中华人民共和国公司法》

第一百一十条　董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

第一百一十一条　董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十二条　董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

董事会是公司治理的核心,国内外学者对董事会的诸多特征进行分析以期找到提高董事会效率,更好发挥其治理作用的 方法 ,其中,董事会会议是董事会发挥其职能的重要途径,也是学者们关注的董事会特征之一。本文是我为大家整理的董事会的会议纪要 范文 ，仅供参考。

董事会会议纪要范文篇一：

时 间：__ 年_月_日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其

列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英(出差)

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

会议提要：1、20__ 年工作汇报

2、20__ 年工作打算

会议决议：

1通过20__ 年 工作 报告

2审议并补充20__ 年集团 工作计划 (见附件)。

3通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

4通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

首届董事会第一次会议，于 20__ 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程;

二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表;

三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长;

四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任;提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。

董事会会议纪要范文篇二：

会议时间：20__ 年3月17日

会议地点：

会议召集及主持人：

出席会议董事：

列席会议监事：

其他参会人员：

记录人：

内容： 一、出席本次会议的董事共六名，董事无书面委托董事代表其出席会议并代行使董事职权，符合法律有关规定。

二、重大事项通报

(一)公司第一届董事会的组建;

(二)关于第二轮增资议案：

(三)关于东莞__ 有限公司;

三、参会人员发言：

1，关于收购细节拟请副董事长

1，同意出任本次收购小组的组长，看好本次收购项目，愿意全力做好本次收购工作。

四、会议审议事项及结果：

(一)会议审议并同意第二轮增资议案;

(二)会议审次董事会议上讨论;

(三)下次董事会的年公司业绩和20__ 年公司发展规划。

五、有关人员签署第一届董事会第一次会议决议及会议记录。

六、宣布会议闭幕。

董事会会议纪要范文篇三：

会议时间：20__ 年_月_日

会议地点：在市区路号_会议室)

参加会议人员：

1、发起人(或者代理人)：

2、认股人(或者代理人：

备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共_名(其中代理人_名)，代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议：

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表_向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，__ 名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表__ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表__ 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事：

1、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;__ 名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;__ 名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司董事，任期 年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 组成公司第一届董事会。

四、选举监事会成员

发起人代表__ 向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事：

1、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;__ 名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;__ 名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

3、选举 为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股;_名反对，代表股份_万股;_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

(注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明)

同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。

五、审核公司设立费用

发起人代表__ 向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。

六、审核发起人非货币出资情况

发起人代表__ 向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元人民币，差价由发起人连带补足)。[文秘范文] (大会通过其他决议及表决结果应逐项列明)

会议主持人：(签字)

出席会议人员：(签字)

记录人： (签字)

200_年_月_日

注意事项：

1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数(包括代理人)，出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。

__ 集团____ 年第一次董事会会议纪要

时 间：__ 年_月_日下午2：00

地 点：华大集团会议室

出席人员：叶建农 斯福民 张良仪 胡嘉敏 刘珩 宋为民 王发其 列席人员：邱怀德 邱化寅 罗一华 袁晓平 沈敬华 蒋真伟

缺 席：刘家英(出差)

主 持 人：叶建农

记录整理：黄美旭

董事会会议纪要范文篇四：

董字____ 年第001号(总第016号)

时间：20__ 年_月_日上午9：00正

地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房 出席：孙效读、席平刚、华春生、冯宗国、宓平安

列席：吴君明(监事会主席)、方瑞芝(财务部经理)

缺席：无

会议主题：

1、审议公司二届九次董事会工作报告;

2、审议20__ 年度公司经营管理班子指标考核情况;

3、审议公司财务20__ 年度工作报告和20__ 年度工作打算与新三年发展计划;

4、听取上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__ 年度 工作 总结 与20__ 年度工作打算和新三年发展情况的汇报。

主持人：董事长孙效读 记录人：吴弘光

上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会于20__ 年2月8日上午9：00正在上海市杨浦区周家嘴路1301号681杨浦会所206房召开。公司董事长主持了会议，全体董事出席了会议，公司监事会主席和副总会计师财务部经理列席了会议。

全体董事认真听取了公司董事长孙效读同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》;公司办公室主任吴弘光同志作的《经营管理指标考核情况汇总》的汇报;公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的题为《上海健尔斯装饰工程有限公司20__ 年度工作报告和20__ 年度工作打算及20__ 年度利润分配方案》;公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__ 年度和20__ 年度工作汇报与打算》。

全体董事认为，20__ 年是公司实施“二三”发展目标的最后一年，是公司应对全球金融危机求得生存发展的功坚克难之年，是公司践行科学发展观、提升核心竞争力、开创可持续发展新局面的发展之年，也是公司认真贯彻党的十七大精神，抓住经济效益不放松，突破影响企业发展瓶颈，努力建设和谐企业，加快 企业 文化 建设，提升企业软实力，确保企业和谐稳定全面完成发展任务的关键之年，广大股东把握科学发展的正确方向，紧紧围绕企业发展目标，进一步解放思想，坚定不移贯彻“又好又快，好字领先”发展思路，努力为完成全年发展目标而不懈奋斗，扎实工作。

全体董事认为，我们全体董事和经营管理班子团结广大股东和职工，保持清醒头脑，充分认识公司肩负重大工程建设的光荣使命和重大责任，充分认识全球金融危机给公司发展环境带来的复杂性和严峻性，充分认识公司在加快实施“走出去”战略过程中遇到的困难和挑战，充分认识提高经济运行质量对保持企业可持续发展的重要性和紧迫性，着力强化工程管理，提升项目履约能力，确保重大工程建设项目出色完成;着力开源节流，提升经济运行质量，确保效益目标全面实现;着力建设特色品牌企业，维护企业和谐稳定，齐心协力，化压力为动力，化挑战为机遇，努力开创公司可持续发展的新局面。我们上下思想统一，高度集中于企业经济效益，坚持“延伸经营、拓展经营、围标经营”，用科学发展观的内涵统领企业发展全局，提升企业品质和效益;我们更新发展方式，提高发展质量，拓展发展思路，建立“目标效益相统一，工作责任相协调”的互动联动工作机制，全面完成了公司主要经济发展目标。

全体董事认为，20__ 年度公司财务状况良好，实现净利润12707万元，可以按12%的比例对股东进行红利分配。

全体董事认为，公司职工队伍素质总体较好，积极参加世博会、虹桥枢扭、地铁10#线等市重点工程项目建设和社区志愿者活动，公司也经受住了金融危机的考验，取得了市级文明单位“八连冠”成绩，成绩来之不易。

全体董事认为，从指标完成和工作情况看，营销中心自行项目招揽、设计所减亏、工程项目结帐量、项目利润率、“三标一体”、 安全生产 教育 存在一定问题，公司内部发展不平衡，优秀人才使用培养、管理人员劳动纪律、工作责任心和工作质量及计算机使用管理存在一定问题。全体董事形成两点共识：一是推行“三标一体”管理工作，严肃工作质量，抓好人才、营销、安全、质量、结帐、清欠、设计和年度任务落实工作;诚实守信，完善“延伸经营、拓展经营”客户管理体系;加强分包队伍管理，强化和建立作业人员工资发放稽查和抵押风险转移制度，杜绝上访现象，确保一方平安;执行联营工程管理条例，建立联营担保信用等级管理制度，针对工程项目合同的履行和资金运作情况，做好项目1%风险金抵押与坏帐准备金的衔接工作，与股东们一起想办法，订 措施 ，做大做精做强企业。二是公司要将营销中心自行承接项目工程量同公司自营承接工程项目量统计相分离，将自行工程项目界定为：由营销中心自行承接的并由公司统一调度分配给所属项目部施工的费率高于自接工程项目的工程项目。工程结帐采用“排序法”，按照“先易后难，易难并举”的方式进行，20__ 年第一季度将应结而尚未了结的工程项目进行一次梳理和催促，集中力量攻克时艰。设计所采用化整为零方法实行暂时关闭措施，即将有用的设计人员通过双向选择平台穿插到项目部工作，待条件成熟后对设计所进行重组，以保持公司整体设计发展水平。

全体董事认为，公司制定的20__ -2012年发展目标切实可行。一是经济目标。(1)自营承接中标项目：三年累计自营中标项目确保6亿元，争取65亿元，即20__ 年25亿元、2011年25亿元、2012年25亿元;联营承接施工项目2亿元，即20__ 年065亿元、2011年0 65亿元、2012年07亿元。(2)完成结帐工程量：6亿元，即20__ 年2亿元、2011年2亿元、2012年 2亿元。(3)实现项目利润率6%以上。(4)公司投资企业上海冠顶建筑装饰工程有限公司三年累计上缴公司利润30万元，即20__ 年10万元、2011年10万元、2012年10万元。二是质量目标。每年1只自营承接施工的工程获“全国建筑工程装饰奖”。三是管理目标。继续保持“上海市信得过建筑装饰企业”称号，争创“上海市文明单位”称号;每年组织1次一级建造师报名考试，每年有1名职工通过考试取得执业资格证书;每年引进中高级人才1名。四是职工福利。随着企业的发展和效益的逐年递增，员工工资将在目前的基础上每年分别按8%比例增长;每年组织职工1次体检;为职工购买总工会4种 保险 、为女职工增买1份特殊保险。五是股东投资回报率。在公司的各项经济指标如期完成的前提下，20__ 年、2011年、2012年三年，股东的投资回报率累计不低于30%，力争将溢价部份570万元中尚余370万元同步消化。

最终董事会形成以下六项决议。

一、同意董事长孙效读同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司二届九次董事会工作报告》，要组织职工认真学习公司“二五”发展期形成的基本 经验 ，进一步团结全体股东和广大职工，充分发挥他们在企业发展中的聪明才智和工作积极性，切实保障职工的切身利益，共同为企业发展建言献策，创造更美好的发展成果;要珍惜公司文明发展成果，发扬扬弃精神，在应用现有发展经验基础上，进一步创新、发展和提高;要借助学习实践科学发展观的东风，采用现在进行式，认真整改制约企业发展的瓶颈问题，攻坚克难，制订好“三三”发展规划和20__ 年工作计划，为公司发展营造良好的发展空间，同时做好董事会和监事会的换届选举准备工作。

二、同意公司副总会计师、财务部经理方瑞芝同志作的《上海健尔斯装饰工程有限公司20__ 年度工作报告和20__ 年度工作打算及20__ 年度利润分配方案》，将通过两级监督机制运作，强化资金收支的统一管理，认真落实成本控制措施，化解成本压力，定期编制财务报表，进行经济活动分析，分析状况、沟通信息、制定策略、落实措施，切实加强对项目成本的控制，特别是协助项目部做好管理费、大临费、措施费、主材耗用和发包价格的控制工作，努力实现降本增效目标，坚决执行1%或10%的余留资金抗风险措施，加强对发包方式、合约结算、资金支付的监控和审核力度，严格执行收支的计划性和相对性平衡，严格按合同规定收取与支付资金，严格审核各类费用报销，使公司资本金运作、风险点控制、债权债务清理，为公司项目利润率的产出、最大限度创造利润作出了努力。

三、同意办公室主任吴弘光同志作的《公司经营管理班子20__ 年度绩效责任的考核》，考核年收入为壹拾柒万伍仟贰佰元;

四、同意20__ 年度红利分配比例为12%;

五、原则同意公司董事、上海冠顶建筑装饰工程有限公司执行董事总经理冯宗国同志作的《上海冠顶建筑装饰工程有限公司20__ 年度工作总结与20__ 年度工作打算》的汇报。

以上事项表决结果：同意5人，占董事总数100%; 不同意0人，占董事总数0%; 弃权0人，占董事总数0%

与会董事签字：

20__ 年_月_日

董事会会议纪要范文篇五：

(宋体初号)

__ ________________ 文件

(空两行24磅)

__ 董〔____ 年〕_号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第__ 届第_次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间：____ 年_月_日 _:__ (仿宋三号)

会议地点：___

主 持 人：___

(空一行27磅)

本次会议应到董事_人，实到_人，会议符合《 公司法 》和《公司章程》的有关规定，本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决，会议形成如下决议：

一、____ (黑体三号)

(一)____ (楷体三号)

1____ (仿宋三号)

(1)____ (仿宋三号)

__ _______________________________________________________________________。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件：1_______

2___________

3________

(空三行27磅)

董事签字

__ __ 年_月_日

__ 公司 ____ 年_月_日印发 校对：___ 共印_份

董事会会议纪要范文篇六

一、时间：年 月 日

二、地点：公司会议室

三、参加人：

四、主持人：

五、议题：

1、审议选举公司董事长、副董事长;

2、聘任公司经理。

经本公司董事会表决通过：

选举 担任公司董事长(法定代表人)，任期三年; 选举 担任够公司副董事长，任期三年; 聘任 为公司经理，任期三年。

全体董事签字：

年 月 日

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　 篇一

　近年来，在、市政府的正确领导下，在团队的共同努力下，各项工作取得了圆满的成绩。但也有一定的不足。

　一、主要业绩

　从0六年六月八日市审计局出具的自0二年七月一日至0五年十二月三十一日期间，我在担任董事长期间的经济责任制审计报告反映，集团实现了营业性收入28亿元，上缴税金26亿元，均较上一任翻了几倍。

　二、重大决策

　担任董事长后，根据对国内市场的分析，结合集团现状，适时地进行经营结构调整，做出集中资金，重点投资发展房地产业的决策。经过三年的运行，效果良好。地产业已成为集团的主营业务，前途不可限量。

　三、班子建设

　上一任班子不太和谐，大家彼此都有一些看法，精力分散，影响了团结，耽误了工作。我担任董事长后，比较注意加强班子的作风建设，大家都把精力集中在工作上面，一门心思搞好各自分摊的工作，出成绩，也出效果。

　四、遗留问题

　集团的历史遗留问题比较复杂，严重阻碍了企业的发展。如对上市公司股权被封等六项重大诉讼，外加上上海问题的集中清理，目前遗留问题的处理取得了明显的效果。

　五、制度建设

　建立了一套切实可行的企业制度、进一步完善了法人治理结构，明确董事会、监事会、经营管理层等职责，建立起公开透明的工作环境。

　六、企业文化

　确立了集团的核心价值观，事实上，企业的核心价值观一旦形成，一个声音，力量是无穷的。企业文化的建设对于友谊今后的发展至关重要。

　七、廉政建设

　实行了党风廉政责任制，谁分管谁负责。做到，不参与具体的建设工程招投标，不参与具体的经营谈判，不直接安排财务作任何我指定的开支，不交待人事部门不按程序，选用干部。

　八、存在的问题

　集团的总体竞争力还不够强，盈利水平还不够高。

　 篇二

　xxxx年是本人到xx公司任职的第三年，这一年公司外部的经营环境复杂多变，行情整体回落;公司内部经营班子进行了较大调整，创新发展面临诸多挑战，在股东单位的指导支持和公司全体员工的共同努力下，较好地完成了全年工作任务，公司的管理经营也创出新的业绩。但公司今年的一个重要的目标还是没有完成，买壳上市的工作继续受阻，因为福建省今年继续冻结铅锌矿权的变更和延续，造成公司并购浩泽矿权的协议不能在年内履行，协议转让的矿权未能变更到xx公司，有关上市的一系列的资本运作也因此无法按计划向前推进。作为xx公司的董事长，并分工主抓上市工作，对今年的这项主要工作的进度没有能按时完成感到有很大的压力，惟有耐心坚持，苦修内功，积极等待政策变化的机遇。

　回顾一年来的工作，从态度上说自己还是尽职的，但工作成效上自己觉得离自己期望的目标还是有差距的。对照自己的工作岗位职责，基本能做到的有以下几点。

　一、认真学习和贯彻邓小平理论和三个代表的思想，除了参加局里组织的各种会议学习，平时自己也能结合工作实际学习思考党在新时期的理论和政策。对当前形势下的党的方针路线和政策能理解领会并在本职工作中自觉地与其保持一致。

　二、在企业董事长的岗位上能认真履行职责，处理好班子成员之间的关系，对人对事出于公心，自觉遵循民主集中制的原则，集思广益，科学决策。在自己不熟悉的业务领域也注意向懂业务的同志学习，取长补短。在坚持原则的同时注意同志之间的互相帮助和团结。

　三、对局领导提倡的打造学习型企业或团队的理念能主动去实践，一方面自己注意根据工作的需要补充学习新的业务知识，另一方面在企业内部鼓励支持或组织督促员工学习业务，提高工作技能。今年公司在利用期货市场套期保值上进行了新的成功尝试，对这方面业务创新给予了支持和帮助。

　四、珍惜xx公司并购重组，买上市这个机会，克服长时间在外地工作给家庭和生活带来的困难，尽心尽职地投入工作。围绕上市的目标，推进公司的并购，寻找公司的战略合作者，选择公司上市的路径，制定和落实具体的工作方案，在资本市场运作中边实践边学习。

　五、在党风廉政建设方面，基本能够严格要求自己，淡泊名利，涉及到个人利益的事情都能做到按制度规定办，遵纪守法。处理企业内外的利益关系力求实事求是，公平公正。

　存在的主要问题：

　1工作中发挥主观能动性还不够。上市工作受阻主要因为政策方面的原因，要克服这方面的困难，需要花更多的精力研究政策，特别是与掌握政策的职能部门的沟通和联系，多方面地创造有利于问题解决的条件，这些地方还需要改进。

　2市场的调研工作有待加强。与公司资本运作工作相关的信息，如上市最新的政策变化，上市公司的重组动向，投行律师等中介服务的规范，矿权市场的最新行情等，对资本运作的思路和效率有重要作用，这方面有不足。

　3公司制度建设还要上台阶。xx公司通过改制，建立了股份公司的制度框架，但在企业经营管理，法人治理结构等方面离规范要求还存在不少差距，有待公司今后不断改进完善。

　xx年要认真总结过去的经验，检讨存在的不足，在以下几方面多作努力。

　1坚持学习实践科学发展观，加深对新形势下党的路线方针政策的理解，联系单位实际，明确工作方向。

　2做好本职工作，把握好公司发展的机遇和方向，特别是做好xx公司矿权延续和和重组上市工作，团结依靠公司全体员工共同开拓创新。

　3结合xx公司业务发展的需要，调整创新公司的业务模式，在xx公司今后的投资及套期保值业务和尾矿治理等方面发挥更多的作用。

　4发挥董事会在公司法人治理结构中的作用，在中介机构帮助下改进完善公司的制度建设，在努力实现上市目标的同时，切实提高企业规范化管理水平。

　 篇三

　一、目标为上，确保了指标的完成。

　一是明确工作目标，确定年度经营方针。根据公司自身和市场情况，每年我都在公司工作总结会议上确定来年的工作指导思想。

　xx年的工作思路是：提升经营能力，增强治理效能，进步经济效益，创建企业文化。

　xx年的工作思路是：突出一个“增”字(增星、增收、增效)，把握一个“细”字(细分、细致、细微)，坚持一个“力”字(核心力、亲协力、向心力)。

　xx年的工作思路是：以科学发展、发展为目标，以严格治理为手段，以增创效益为目的，全面落实目标责任制。

　明确了工作目标，就可以深化发展思路。通过明确定位，公道定性，才能保证全年任务的顺利完成和企业的稳定发展。

　二是调整客源定位，加强营销力度。随着近年来经济效益的增长，我们对酒店硬件设施进行了更新改造。为解决旺客不旺财的题目，从xx年开始，组织酒店营销职员开展对周边区域和相邻同行业的市场调查，将酒店目标客源定位为中高档商务散客，主攻对象则锁定为协议单位，确定酒店的市场定位为商务旅游酒店。

　主要方式是依靠销售职员上门与客户进行面对面销售，并加强对销售职员的激励措施，激发了销售职员的工作积极性。通过以上措施，经过销售定位的阵痛加上营销手段的加强，近几年销售势头逐步提升，长期与酒店签约的协议单位达到xx多家，全年均匀住房率从xx年的xx%调整至均匀住房率xx%，均匀房价从从xx年的xx元/天/间上升至xx元/天/间。此外，在客源结构上，商务散客比例达到xx%，团队及会议客人比例达到xx%。酒店捉住近几年xx会展业快速发展，会务活动频繁举行以及几个黄金假日的良好机遇，使酒店客源档次以及开房率都进步到了一个新的高度。

　三是层层落实目标责任，把经营指标落到实处。近年来，尽管上级主管部分没有明确下达工作任务和指标，本着对国有资产负责的态度，每年我们都会以一定的增长幅度下达全年任务。从董事会下达到经营班子签订目标责任书，再将经营指标分解到各个部分，将部分业绩同考核指标紧密挂钩。通过每周工作例会、总经理办公会、董事扩大会议，以及上半年及全年总结大会，以任务要求、考核约束、重奖激励等办法，确保了三年任务的顺利完成。

　四是坚持主业自管和配套外包的经营理念。我始终以为，主业自营和配套外包是进行服务创新和提升服务质量的一个重要策略。通过多年实践证实：配套外包不仅有助于降低公司的经营本钱，有效地降低和分散风险，进步治理的灵活性，而且还有利于增长酒店服务的附加值。比如xx的经营，xx桑拿的经营以及xx、xx的经营，都在彼此信任中获得了双赢。为了适应xx激烈的市场竞争，我以为不仅要集中本公司内部资源，进步资源使用效率，进步核心竞争力，还应充分利用外部资源来促进公司的发展和壮大。由于我们多年来坚持了配套外包的经营理念，我们的企业经营绩效才得到了根本的保证。这一点，我以为应该继续坚持和发扬。

　二、治理为主，确保了经营治理水平的提升。

　企业治理实际是效益的延伸，作为xx企业，如何创新治理确实是经营者需要认真思考的题目。近年来，我始终从实际出发，本着先易后难，由简到繁，从小到多，逐步配套的原则，强化治理主体，规范治理行为，建立治理制度，完善治理手段。

　一是有效公道的配制人力资源。近年来为解决公司人浮于是的工作状况，相继讨论出台并实施了“带薪学习、离岗退养”等相关政策。这些分流政策的出台，既解决了个别员工家庭困难的实际题目，又给需要对外展示才能的职工提供了发挥和展示的平台。这样使继续留下的员工能安心工作，分流的员工也能理解企业的举措。xx年，为了使中层治理的架构组合更趋公道，我提议公然招聘中层治理职员，通过竞选上岗，聘任了xx部，xx部两个经理，从此搭建起一个人才竞争的平台，激励了中层治理者的工作热情，增强了紧迫感，这一举措使公司对中层治理职员的使用突破了传统的对内部正式工提拔的惯例。

　二是不断加强硬件投进，增强企业的竞争能力和适应力。近年来，我们花大力气对酒店硬件设施进行改造更新。翻新更换了xx层的客房设施，装修和扩大了会议接待场所，完成了空调机组的更换，改造了热水回收系统和电梯控制系统，同一了客房电子门锁的制卡治理系统，并完成了对酒店内排污管网的整改。目前我们对写字楼的改造还正在进行中。上述所有的工作，都为进一步适应市场变化，增强企业的竞争力奠定了坚实的基础。

　三是加强素质和技能培训，提升了酒店治理质量。先进的酒店治理夸大以人为本，人力资源的积累和培养是一个长期的过程。几年来，我们始终把培训作为发展和壮大企业的关键。通过开展多种培训活动，提升服务意识，改善服务手段，强化服务程序，严格服务考核。首先，加强和充实了人事部的工作职能和职员。其次要求所有的中层治理职员必须持证上岗，一线员工加强岗位技能培训，二线员工加强素质培训，对个别员工采取下岗培训的相关规定。此外我们还举办了员工摄影大赛、书法展、登山、歌咏比赛等活动，通过这些活动，陶冶了员工的情操，调整了员工的心态，升华了员工对美的追求，进步了他们的综合素质。

　三、学习为先，确保了班子执行力的进步。

　一是加强学习，不断进步工作创新力。近年来，我努力加强党性方面的修养，认真学习党的各项方针、政策，学习驻深工委推荐的材料多篇，学习企业治理、酒店经营、会计知识等专业书籍多本，不断进步自身领导艺术和业务水平。无论作为总经理还是董事长，我都能够随着工作角色的转变进行自我提升，用宽广的胸怀往包容、理解、接受一定的非议和批评。能够把握公司在发展过程中的关键点、要害点。近年来，我就是以上述思路作为我的立足点来开展工作的，做稳定xx发展的带头人。

　二是以人为本，不断增强全体员工的凝聚力。增强企业的凝聚力，是建设企业的重要环节。近几年，我注重以人为本的治理模式，在以进步职工满足度为中心的基础上，先后组织中层以上治理职员和正式职工赴xx、xx考察学习，组织优秀员工外出学习考察，每年组织职工体检，并根据企业效益逐年增加职工收进，进步社保基数。经过多方努力，长期困扰职工的房改题目已得到基本解决。花大力气,克服困难重建职工餐厅,解决职工就餐难的题目。

　每年的三八节，中秋节，春节等传统节日都专门安排组织员工联谊会、聚餐会，用以排解他们的思乡之情。我以为企业有实力，有盈利，就有条件增加职工的收益，进步他们的福利待遇，更好地为职工办实事，办好事。营造尊重人、理解人、关心人、帮助人的“xx”氛围，打造的人际关系，形成团结互助，奋发向上的xx。

　三是勤政廉洁，不断提升自身约束力。作为公司的董事长，我倡导开放式的治理，放手放权，充分调动班子成员每个人的积极性，对公司重大、重要议题，认真听取各方的意见和建议，采纳各类意见和建议后，再经过董事会扩大会议研究通过。对员工关心、关注政策的出台，也先经职代会讨论通过后才能附诸实施，以增强决策的正确性和透明度。经常开展学习自警，首先在思想上建立防线，其次完善各种规章制度，对公司的财务审批一支笔。再次建立廉洁责任制，层层负责，互相监视，在行为规范上建立防线，特别是自我要求严格，要求别人做到的自己首先做到。

　四是团结协作，不断发挥团队上风的战斗力。增强团结是做好工作的条件。我经常讲相处是缘分，共事是机遇。近年来在工作上自己首先能律己，诚以待人，把自己工作定位在“出主意，搞协调，抓落实”的基点上，对班子成员充分尊重，坚持统放适度，亮透责任，创造条件让每一位成员在职责范围内放开手脚创造性地工作，充分发挥每一位成员的聪明才智，研究解决工作中碰到的新情况、新题目，发挥班子成员的协力作用，增强决策的科学性、正确性，同时还强化了班子的凝聚力和向心力。在具体工作中，我主动与分管成员交换意见、商讨办法，积极帮助分管成员协调解决工作中碰到的困难和题目。由于团结一心，工作协力，各位成员都较好的发挥了工作的主动性和创造性，使各分管战线工作有序开展，为xx的发展起到了积极的作用。

　总的看，任职以来，通过积极的努力，取得了一定的成绩，但由于各方面因素制约，工作中也有一些不足和不到之处。成绩的取得，回功于上级组织的正确领导，回功于几大班子的鼎立协助和全体干部员工的大力支持。

　在今后的工作中，我将同其他班子成员一道，发扬成绩，克服不足，按照上级的要求，认真履行好职责，重点在以下几方面继续加以努力。

　一要加强学习。注重党性修养和世界观改造，不断进步思想政治素质，不断进步党性修养，不断进步政治鉴别能力和实际工作能力。

　二要廉洁自律。严格按“八种良好风气”要求和规范自己，自觉遵守党纪党规，不断加强自身建设。

　三要扎实工作。进一步深进实际，把握基层情况，了解员工呼声，苦干实干，勤奋敬业，为员工办实事、办好事。

　四要解放思想。立足于实际，进一步解放思想，落实科学发展观，与时俱进，研究工作，探索工作，努力带动和促进企业各项工作稳步发展。