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揭广东地下钱庄内幕 普通村民每天经手百万元巨款

广东警方破获地下钱庄系列案,70余人落网;涉案金额高达460余亿元

昨日,广东省公安厅召开新闻发布会。新快报记者了解到,近日,在公安部统筹指挥下,广东省公安厅组织广州、深圳、珠海、佛山茂名等市警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网行动,破获案件20余宗,抓获犯罪嫌疑人70余人,初步统计涉案金额达人民币460余亿元。

一条线索 牵出50余亿元非法买卖外汇、地下钱庄

去年下半年,广州市公安局经侦支队收到一条线索,反映宗某等人涉嫌非法经营地下钱庄。经过侦查,警方发现“大庄主”黄某某涉嫌从事非法买卖外汇,其名下实际操控50多个银行账户,每日往来的资金流非常巨大。

经过连续数月侦查,专案组陆续掌握了多名犯罪嫌疑人的身份和活动轨迹,并部署和制定了抓捕行动方案。在省公安厅统一组织的“飓风2号”地下钱庄系列案件收网行动中,专案组对查明的多个地下钱庄犯罪团伙进行统一收网,一举抓获了包括黄某某在内的10多名犯罪嫌疑人,破获5宗地下钱庄案件,现场查获涉案现金人民币50余万元、美元10多万元、港币3万余元,以及手工记账、银行卡、存折、电子密码器等作案工具,冻结涉案账户一批,初步统计涉案金额达人民币50余亿元。

经审讯,犯罪嫌疑人黄某某交代,其初中毕业后独自来到广州打拼,后来开了一家经营珠宝批发的店铺。因店铺的主要客户是外国人,黄某某经常要进行本外币兑换。后来黄某某认识了一些地下钱庄经营者,认为地下钱庄业务来钱快。被不当利益蒙蔽了双眼的黄某某决定铤而走险,他利用珠宝批发店铺作掩护,干起了非法买卖外汇的勾当,后来更干脆关闭了珠宝店,怂恿他妻子一起“全职”开展地下钱庄业务。

“黄某某主要赚取汇率差价,平均下来每月收入有一两万元,这种相对稳定的收入,让他放弃了原来的珠宝生意。”办案民警说,黄某某从2013年开始“转行”从事私兑外汇,到案发时为止,他一人涉案金额就高达10亿元人民币。

借壳外贸公司骗购外汇，流水达人民币170余亿元

经过大量工作,警方发现一批还在活动的、疑似犯罪团伙掌握的境内空壳公司,并循线追踪,先后发现了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关系为纽带的犯罪网络。2012年至2015年,深圳市东某某贸易有限公司等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余账户,先后为北京、深圳等地的千余家企业非法支付结算人民币,并采取虚构贸易背景、提供虚假单证等手段实施骗购外汇,再转移至境外。这些团伙分工严谨,有专人负责开设空壳公司,有专人到银行购汇并应对银行查验,有专人在境外负责取现、转账。

根据省公安厅“飓风2号”行动部署,深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网行动,经过24小时连续作战,成功侦破上述特大地下钱庄骗购外汇系列案,一举捣毁犯罪窝点2个,抓获涉案人员10余人,缴获涉案电脑、手机、公司印章、银行卡及账册等书证一大批,冻结账户银行150余个,初步统计涉案账户资金流水达人民币170余亿元。

普通村民多次“套水” 涉案达60亿元

经侦查,警方发现黄某琼仅为东莞市市石碣镇一名普通村民,无固定工作,而其银行账户每天均有一两百万元的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有非法经营地下钱庄的重大嫌疑。随着侦查工作的不断深入,警方发现黄某琼胆大心细,利用多种手段开展犯罪活动:用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所,安排不同人员在路边接收支票,使用多个账户进行交易或转账。

3月上旬,经过缜密侦查和踩点摸排,东莞警方开展收网行动,抓获黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人,缴获非法买卖外汇相关账册一批,冻结资金折合人民币700多万元,初步统计涉案金额高达60亿元。经审讯,黄某琼等人供认其多年来从事非法买卖外汇的犯罪事实。

地下钱庄主要背负着四个方面的罪名：非法炒卖外汇、洗黑钱、高利贷和非法集资。

非法的地下钱庄危害非常之大。它对中国金融市场及实体经济的影响与冲击是十分巨大的。这些非法涌入外资还会进入中国国内股市炒作套利。泡沫经济所造成的巨大损失只能让中国国内来承担了。此外，大量外资通过不正当的方式进入中国，还会严重干扰中国的货币政策，扰乱中国的实体经济。政府对此进行严厉管制十分必要。

当大量非法外资涌入中国市场时，央行就得大量卖出人民币，从而使金融市场上的流动性泛滥，投资过热、资产的价格快速上涨及通货膨胀率上升，严重地冲击中国实体经济。更为严重的，伴随中国国内地下钱庄的出现，通过地下钱庄也能够滋生和助长一些贩毒、走私、洗黑钱等严重的犯罪活动。

在坚决严厉打击的同时，我们也需要检讨现行正式金融制度缺陷，通过完善正式的金融制度来改变目前非正式金融组织出现的条件。只有这样，才能够达到治本之策。

该公司好。

根据天眼查资料，广东达赢电子科技有限公司，成立于2015年，位于东莞市石碣镇鹤田厦村金龙街1号，企业注册资本1100万人民币，实缴资本1100万人民币，公司参与招投标项目4次，企业资本实力强大，该公司还拥有行政许可9个，资质正规。

广东达赢电子科技有限公司，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。该公司在计算机、通信和其他电子设备制造业方面经验丰富，具备成熟的技术和专业的人才队伍。公司致力于提供高品质、高性能的产品和服务。同时，公司拥有完善的生产体系和严格的质量管理系统，可以保证产品的可靠性和稳定性。

金六福珠宝挺好的，性价比很高。

金六福的产品经营范围已经越来越广泛，在钻戒、项链等多个首饰领域均创造出了佳作，其代表钻戒“珍冠”，甄选Fire Princess方形钻，切割较好的普通方钻的光反射在80%~85%之间，而Fire Princess公主方钻的光反射平均达到95%，火彩迷人令人沉醉。

扩展资料：

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金六福珠宝，2003年成立于香港的珠宝品牌，集首饰原料采购、设计、生产、加工等服务于一体。品牌隶属于香港金六福珠宝（集团）有限公司。其前身为香港金六福珠宝国际集团有限公司，以先进的质量管理体系和优质的连锁服务著称，品牌之名享誉整个珠宝行业。

2013年，获得了中国品牌企业联合发展促进会所所颁发的荣誉证书，还有中国国际品牌发展协会、美国品质认证研究中心办法的“服务、诚信AAA企业”证书，这让金六福珠宝具备了较好的行业知名度与社会影响力。

在2005年，金六福珠宝审时度势，锐意进取，为进一步扩展“金六福”运营实力，更好的服务市场，“金六福”在深圳成立中国市场营销中心，全面进入中国大陆市场，为加盟合作伙伴提供更佳的商机。

2006年6月，内地市场的发展加快，公司在深圳设立品牌运营中心。

一般贵金属首饰标注材质，含金量，模板号，戒指有直径

国家贵金属命名没有千足金，万足金的说法，一般用au999或者24k来标识

建议索要发票看发票品名

周末停盘，2014年11月2日交易价到230元左右，黄金首饰270元左右，投资黄金238元，回收222元，典当行回收价格只有200元以下，投资有风险从业需谨慎，如需查询详细品牌价格可追问核实；

谨防类似“兴邦”案和黄金佳非法集资广告

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