大连千海金可靠吗？

大连千海金黄金珠宝有限公司是一家隶属千海金财富集团的公司，成立于2011年6月。该公司先后与多家银行合作，成为其上海黄金交易所黄金业务的专属第三方服务机构，通过服务平台和服务人员的集约化，实现服务人群的规模化、服务内容的标准化。同时，该公司为各银行业务经理培训以及举办各类黄金投资沙龙几千余场，获得合作银行和投资者广泛认可并取得良好的业绩效果。

但是，也有一些用户反映该公司存在一些不规范的操作，例如清退所有业务员、员工自己购买大米送给老人等，同时也缺乏合同签订等规范。

因此，对于大连千海金的可靠性，需要根据具体的情况进行评估。如果需要进一步了解该公司的信誉和业务情况，建议咨询相关的行业协会或权威机构的评估报告。

传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。

二、法律依据：

判断一个行为是否为传销行为，主要看该行为是不是具有传销犯罪的几个要素，如符合以下条件的，则属于传销行为。

(根据刑法修正案七修改)《刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的。

《禁止传销条例》第七条下列行为，属于传销行为：

(一)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益，下同)，牟取非法利益的;

(二)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的;

(三)组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。

在《禁止传销条例》中，反复提到层级关系这个概念，一定规律组成层级关系只是众多传销中的一个现象，必须与非法占有他人财产的行为才有可能涉嫌传销。

黄金码头斌哥珠宝骗局官方是管的，已经向12315进行了举报，官方正在进一步核查中。

谨慎相信网络销售珠宝玉石、电话推销贵金属收藏品，因为实属是一般的工艺品，这些工艺品，也有“鉴定证书”，有的是真的，有的是假的，无论是真是假，都没有实际意义，都不能说明这类珠宝玉石工艺品的真实价格。切记：贵重珠宝玉石一般不会在网络上主动去推销。贵金属收藏品，根据检测机构从民众送检的情况看，大部分贵金属收藏品，经过检测，贵金属（金银或白金）纯度不够。要去正规珠宝店或商场专柜买珠宝。有以下五种行为的珠宝店或商场专柜，是最好的消费场所，属正规珠宝店或商场专柜：

1、珠宝玉石商品明码实价；

2、金价明示高于上海黄金交易所前一日收盘价；

3、常有新款新工艺产品推出；

4、有品牌底蕴专业珠宝店，或经营年限超过十年的金店。

5、服务有创新，有为客户量身定制或搭配首饰的能力。

是。因为巨龙珠宝买卖黄金涉嫌诈骗，在2021年7月已经被有关部门曝光出来了。法律规定《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

为什么深圳2家企业，会在广西桂林起诉？它来自一起产生在桂林的网络诈骗案件。广西社保局的员工遭到网络诈骗。收到了自称为是公安人员的电话，另一方称其因涉嫌洗钱违法犯罪，重案组将于隔日将其拘捕。这名财务出纳为了更好地自身证实，遂按电话规定私自违规行为，导致荔浦市社保局帐户资产损害521七万元。违法犯罪产生后，社保局的员工将案子汇报给荔浦市公安局。因为案件重特大，本地十分重视，将案子移交桂林市公安局解决。

公安人员发觉，案发前，被行骗的资产快速从荔浦社保局的五个基金账户中迁移出去，转帐100余万元。2018年5月27日，该企业将七十万元转到个人帐户，并用金润伯宫珠宝公司的刷卡机机里刷信用卡消费。查看该交易明细时发觉，涉及到的七十万元资产是以社保基金帐户转出，转到金润公司刷卡机机里刷信用卡消费，中间历经了好几个不一样帐户。

公安人员抽丝剥茧，依据金润公司的消费记录，发觉该笔钱是潘某、杨某某某夫妻付款的黄金。警察发觉，潘、杨夫妻在以上网络诈骗事情产生前近一年时间，曾从海外获得很多来历不明的资产，用以在深圳选购黄金，并将所买很多黄金运走深圳。广西荔浦个人社保网络诈骗案件产生后，潘、杨夫妻也被警察调查。意想不到的是，在潘、杨夫妻的采购计划表上并没有金润公司；金润公司也不知道像潘、杨夫妻那样的顾客存有。

之后调查掌握到，潘、杨夫妻常常根据聚一很多选购黄金，而聚一公司在欠缺一手货源时，便将货品调到金润公司内部，金润公司出示个人帐户扣除。侦察行政机关评定潘、杨二人及聚一公司、金润公司与荔浦市社保局的网络诈骗案有重特大关系。之上网络诈骗案产生十几天后，2018年9月20日，聚一公司和金润公司多位职工被桂林警察在深圳看押调查，后被拘捕，直被提起诉讼。据报道，荔浦社保局店员向警察举报后自动自首。她被控告犯有滥用职权罪，6个月的有期徒刑。

早报讯 随着国际金价飙升至1400美元的创纪录高点，中国黄金市场正遭遇数十年来最复杂的一场骗局，香港金业今年已被骗售了数百盎司（编注：1盎司约合311035克）的假黄金。

　　英国金融时报12月2日报道称，这一骗局尽管涉及金额不大，也只是影响到了零售业，但这起假黄金案震惊了整个香港的黄金市场，不仅因为其数量，还因为其技艺的复杂程度。

　　香港金银业贸易场理事长张德熙告诉金融时报，一些珠宝店和典当行已发现了至少200盎司的假黄金，价值28万美元。

　　但张德熙估计，整个市场上散布的假黄金总量可能是这个数字的10倍。他表示，犯罪分子正在用新技术，来从事黄金欺诈这个古老的行当。

　　金银业贸易场是香港具有百年历史的黄金交易所。

　　一个店铺的管理者发现，犯罪分子在与黄金属性相似的合金外面包裹了一层纯金。合金中含有相当比重的黄金，约占总重的51%，另外掺有七种其他金属。英国金融时报说，工艺的复杂性表明，只有那些拥有先进设备和高超冶金工程知识的金工技师才能制造出这样的假黄金。

　　香港最大的珠宝商之一——六福珠宝也在今年夏季被骗购了价值115万美元的假黄金。该公司常务董事罗添福告诉英国金融时报说，“这是迄今以来我其们受到的最为严重的一次冲击。”

　　英国金融时报称，过去，香港以及亚洲其它各地的假黄金要么质地粗糙，甚至肉眼都能识别，要么添加了镀金钨——钨的密度与黄金类似，但交易员和珠宝商可以轻易识别。

　　金融时报称，最新一批假黄金的复杂性很可能降低了这一骗局的盈利能力，因为它使用了大量黄金，而铱和锇的价格也都很高。

　　仅凭看和摸，很难识别这些假黄金。它们大都通过了基本检测，只是在进行高温和化学制剂等更为复杂的检测时，才被识破。

　　英国金融时报引用业内人士的话强调，这一骗局针对的主要是销售给珠宝店铺的碎金，尚未进入更大的、受到更严格保护的金条市场。