劳动法第35条规定内容是什么？

第三十五条，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。

劳动法第三十五条解释如下：依照法律签订的集体合同，一般都会对企业和企业全体职工具有约束力。职工个人与企业订立的劳动合同中规定的，劳动条件和劳动报酬等标准，不可以低于集体合同的规定。国家实行劳动者每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。

有下列情形之一的，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：

1、在试用期内的；

2、用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

3、用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

企业职工一方与企业可以就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项，签订集体合同。集体合同草案应当提交职工代表大会或者全体职工讨论通过。集体合同由工会代表职工与企业签订；没有建立工会的企业，由职工推举的代表与企业签订。集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。

法律依据：

《中华人民共和国劳动法》 第三十五条 依法签订的集体合同对企业和企业全体职工具有约束力。职工个人与企业订立的劳动合同中劳动条件和劳动报酬等标准不得低于集体合同的规定。

写给业委会的情况说明1 业主委员会申请书范本

成立业主委员会申请提要：成立业主委员会的目的在于能更好的对小区进行管理，促进各业主能乐观自动的参加到物业管理中来，同时能更好的得到各业主的协作和支持物业管理工作。

XX市XX小区

筹备设立业主大会的申请书

XX办事处、XX社区：

XX小区位于XX，小区占地面积XX平方米，根据规划许可文件该小区建筑住宅XX套，建筑总面积共计XX平方米，本小区专有部分交付的建筑面积达到建筑总面积的50%以上，于X年X月X日交付专有部分满两年，入住的建筑面积达到建筑物总面积的60%以上，根据《XX省物业管理条例》的规定，已符合设立业主大会、选举业主委员会的条件，现申请成立XX业主大会。

特此申请。

业主代表（盖章或签名）：

XX年X月X日

（以上回答发布于2021-11-10，当前相关购房政策请以实际为准）

全面准时的楼盘信息，

2 业委会备案证明

业委会成立程序和备案材料 一、成立筹备组 街道办事处（管理区）、社区居委应当自动组织、指点、协调成立初次业主（代表）大会筹备组。

被推举为筹备组成员的，应照实填写《业主大会筹备组成员推举表》。筹备组成员产生后，物业所在地街道办事处（管理区）、社区居委应当在物业区域醒目位置进行公告（附照片），公告时间不少于七天。

二、筹备组的工作 房产行政主管部门应会同物业所在地街道办事处（管理区）、社区居委指点筹备组做好下列各项工作： 1、确定初次业主（代表）大会形式、业主代表产生方式、人数，并组织业主推举 2、确认业主投票权及票权计算 3、拟订《业主（代表）大会议事规章》（草案）和《管理规约》（草案） 4、确定业主委员会候选人和产生方法，组织业主推举产生业主委员会候选人 5、会前十五日前公示《业主（代表）大会议事规章》（草案）、《管理规约》（草案）等各项会议内容和审议事项，在物业管理区域内醒目位置张贴公告（附照片）。 6、业主代表候选人状况公示（附照片）。

7、业委会成立状况公告（附照片） 三、业主委员会备案所需材料 1、业主委员会备案申请书； 2、业主委员会备案表（附件七）； 3、业主（代表）大会成立经过状况（社区签字盖章证明选举过程真实有效）； 4、业主大会筹备组成员自荐、推举表（附件一）； 5、业主委员会候选人推举表（附件二）； 6、业主委员会候选人简历（附件三）； 7、业主委

　　村民代表没有权力决定村委会正式候选人，全体村民才是选举村民委员会主体，村民自治的本意

　　村民会议是村级事务决策的最高形式。村民代表会议由村民推选的代表组成，是村民会议的重要补充形式。在村党支部和村委会的领导下，遵循民主、合法、代表民意的原则，行使村民会议的部分权力。

　　村民代表会议可以根据村民会议的授权，审议或决定本村的重要事项：听取并审议年度工作计划和年度财务收支情况、经济发展情况报告；讨论修改《村民自治章程》、《村规民约》的草案；审议修改村委会拟订的各项制度；审议公共事务、公益事业等重大事项；推举产生村务监督委员会等重要内容。

你好，村民小组是可以作为诉讼主体立案的，相关规定如下：根据最高人民法院对河北省高级人民法院《关于村民小组诉讼权利如何行使的几个问题的请示报告的答复》：村民小组可以作为民事诉讼主体，当村小组的合法权益受到他人侵害时，村民小组应以自己的名义提起诉讼，以村民小组为当事人的诉讼以村民小组长为主要负责人提起，但村民小组长以村民小组行使诉讼权力应当参照《中华人民共和国村民委员会组织法》第十七条履行民主议定程序。即村民小组组长在决定向法院起诉时，应当召开村民大会形成会议决定，就以该村民小组的名义进行诉讼，且在向法院递交的有村民签名的书面诉求报告材料中，签名的村民数量不足全部村民总数的一半，应视为其没有依法履行民主议定程序，其诉讼人民法院不予支持。

新公司法 六大要点

（1）对公司设立的条件的修改：降低公司设立门槛；

降低门槛的表现具体为：一人可开设公司；有限责任公司的最低注册资本额降至人民币3万元，这比先前修改稿规定的5万元又进了一步。而且，出资人可以分期在2年内缴纳（即实行认缴制）；草案还规定，允许股权股权、知识产权等法律、行政法规允许的其他形式用于股东出资。不过，增加的出资形式比人们预计的要少，比如不包括著作权出资等等。取消了无形资产出资比例的限制，只要求现金出资不得低于30%，如此，无形资产出资比例最高可至注册资本的70%。

在此之前，我国公司立法对外商投资企业并无最低注册资本限额的规定，还允许外商投资企业的投资者分期缴纳注册资本。而内资公司则有最低资本额限制，并且要求资本一次缴清。这种立法限制了大量小规模民间资本的投资，还明显地造成了内外资之间的差别待遇。事实上造成了内外资企业待遇的不平等。现在要求平等地鼓励各类投资者直接投资。”

（2）公司治理结构的完善，股东会、董事会、监事会、经理层的权利义务进一步明确；

（3）完善对股东尤其是中小股东合法权益的保护，以及对公司债权人，其他利害关系人和社会公众利益的保护；

（4）关于股份发行、转让和上市规定的修改；

（5）对上市公司监管的问题；

（6）明确公司以及董事、监事、高级管理人员诚信义务及其法律责任的规定。

第十六条

公司向其他企业投资或者为他人提供担保,依照公司章程的规定,由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。

公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,必须经股东会或者股东大会决议。

前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东,不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

注意:这条在我国的旧公司法中没有规定新公司法不仅允许公司可以向非法人企业投资,而且允许为他人提供担保,条件是由公司章程规定，由董事会或者股东会决定，此外，如果公司提供担保的对象是公司股东或者“实际控制人”，必须经过股东会同意。这里的实际控制人一般是具有“股份”,但是也可能通过协议实际控制改公司，如协议控制的母子公司关系。实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。 针对目前一些公司的大股东或者实际控制人通过提供担保转移公司财产的现象，还进一步要求：公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议，并且该股东或者受实际控制人支配的股东不得参加该担保事项的表决（第16条）。

第十七条 公司必须保护职工的合法权益,依法与职工签订劳动合同,参加社会保险,加强劳动保护,实现安全生产。

公司应当采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质。

与原公司法基本是一样的。

注重维护公司职工的合法权益明确规定工会代表职工就职工的工资、福利、保险和劳动安全卫生等事项，与公司依法签订集体合同，增强职工的集体谈判能力（第18条）；第十八条

公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会,开展工会活动,维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间、福利、保险和劳动安全卫生等事项依法与公司签订集体合同。

公司依照宪法和有关法律的规定,通过职工代表大会或者其他形式,实行民主管理。

（原公司法规定只有国有独资公司和两个以上的国有企业或者其他两个以上得到国有投资主体设立的有限责任公司依照宪法和有关法律的规定，通过职工代表大会和其他形式，实行民主管理。在这里扩大到了所有的公司形式。） 公司研究决定改制以及经营方面的重大问题、制定重要的规章制度时,应当听取公司工会的意见,并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十九条 在公司中,根据中国***章程的规定,设立中国***的组织,开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。（增加了公司要为党组织活动提供条件的义务）

第二十条

公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程,依法行使股东权利,不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。

公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。

（确立了揭开公司面纱制度或者公司法人格否认制度。增加规定：公司股东不得滥用股东权利损害公司、其他股东的利益，不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司滥用股东权利给公司、其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司独立法人地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任（第20条）。）

第二十一条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。（对禁止关联交易作出原则规定。针对实践中存在的关联交易问题，增加一条原则性规定：公司的控制股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益；违反规定进行关联交易，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。这一规定确立了规制关联交易的法律基础和原则，具体操作办法可以根据实践的需要，由行政法规、司法解释进一步加以明确）

第二十二条 公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销。

股东依照前款规定提起诉讼的,人民法院可以应公司的请求,要求股东提供相应担保。

(这条是新的公司法增加的内容，该条增加了对中小股东权力的保护，一定程度上遏制了内部人控制问题，并且为了防止股东滥用诉权，增加了担保条款) 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的,人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后,公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

第二章 有限责任公司的设立和组织机构

第一节 设 立

第二十三条 设立有限责任公司,应当具备下列条件:

(一)股东符合法定人数；

(二)股东出资达到法定资本最低限额；

(三)股东共同制定公司章程；

(四)有公司名称,建立符合有限责任公司要求的组织机构；

(五)有公司住所。

(最后一条改变了旧公司法的规定,用“住所”两字代替了“场所和经营条件”第二十四条 有限责任公司由五十个以下股东出资设立。（一人公司的伏笔） 第二十五条 有限责任公司章程应当载明下列事项:

(一)公司名称和住所；

(二)公司经营范围；

(三)公司注册资本；

(四)股东的姓名或者名称；

(五)股东的出资方式、出资额和出资时间；

(六)公司的机构及其产生办法、职权、议事规则；

(七)公司法定代表人；

(八)股东会会议认为需要规定的其他事项。

股东应当在公司章程上签名、盖章。

（注：比旧的公司法少了“股东的权利和义务，股东转让的出资，公司的解散事由与清算办法。）

第二十六条

有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十,也不得低于法定的注册资本最低限额,其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足；其中,投资公司可以在五年内缴足。

有限责任公司注册资本的最低限额为人民币三万元。法律、行政法规对有限责任公司注册资本的最低限额有较高规定的,从其规定。

（这是此次公司法修改比较大的一个部分，最重要的是将实缴资本制改为授权资本制度，或者说是折中授权资本制，关于公司的资本制度已经由相关的书籍做了相关的详细介绍了。旧的公司法否定授权资本制度，但是在外国投资的企业却有限制的承认，今年的公司法对于我国国内的企业也实行了“同等待遇”，此外，将最低注册资本额降低到了3万元，这是个非常大的改变，旧公司法

有限责任公司的注册资本不得少于下列最低限额：

（一）以生产经营为主的公司人民币五十万元；

（二）以商品批发为主的公司人民币五十万元；

（三）以商业零售为主的公司人民币三十万元；

（四）科技开发、咨询、服务性公司人民币十万元。 ）

第二十七条

股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。

全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。

（旧的规定：股东可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对作为出资的实物、工业产权、非专利技术或者土地使用权，必须进行评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。土地使用权的评估作价，依照法律、行政法规的规定办理。

以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外。

可以看出，国家对于公司出资规定变宽松了，“可以依法转让的非货币财产”一句概括了出资的很多形式，此外，对于这种形式出资的限度也做了放松的规定）第二十八条

股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。

股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

（除了将“非货币财产”出资代替了旧公司法较长的规定，基本与旧公司法是规定一致的）

第二十九条 股东缴纳出资后,必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。

（旧公司法要求是股东全部缴纳出资后验资，现实行授权资本制，当然此条的修改也成为必然）

第三十条 股东的首次出资经依法设立的验资机构验资后,由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关报送公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件,申请设立登记。

(旧公司法的规定: 第二十七条 股东的全部出资经法定的验资机构验资后，由全体股东指定的代表或者共同委托的代理人向公司登记机关申请设立登记，提交公司登记申请书、公司章程、验资证明等文件。

法律、行政法规规定需要经有关部门审批的，应当在申请设立登记时提交批准文件。

公司登记机关对符合本法规定条件的，予以登记，发给公司营业执照；对不符合本法规定条件的，不予登记。

公司营业执照签发日期，为有限责任公司成立日期。)

第三十一条

有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的,应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

(和旧的公司法差不多,注意是设立时候的公司股东承担连带责任,他们可以向该股东追偿)

第三十二条 有限责任公司成立后,应当向股东签发出资证明书。

出资证明书应当载明下列事项:

(一)公司名称；

(二)公司成立日期；

(三)公司注册资本；

(四)股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；

(五)出资证明书的编号和核发日期。

出资证明书由公司盖章。

(与旧公司法的规定完全一样对于出资证明书做了详细规定)第三十三条 有限责任公司应当置备股东名册,记载下列事项:

(一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)股东的出资额；

(三)出资证明书编号。

记载于股东名册的股东,可以依股东名册主张行使股东权利。

公司应当将股东的姓名或者名称及其出资额向公司登记机关登记；登记事项发生变更的,应当办理变更登记。未经登记或者变更登记的,不得对抗第三人。

(横线的是新公司法添加的东西,根据公示公信原则,未经登记不可以对抗第三人)第三十四条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告。

股东可以要求查阅公司会计账簿。股东要求查阅公司会计账簿的,应当向公司提出书面请求,说明目的。公司有合理根据认为股东查阅会计账簿有不正当目的,可能损害公司合法利益的,可以拒绝提供查阅,并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的,股东可以请求人民法院要求公司提供查阅。

(旧公司的规定: 第三十二条 股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告。可以看出新公司的规定是非常的详细,增加了股东的权利,并且对权利作了适当的规制)第三十五条

股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时,股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是,全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

( 旧公司法:第三十三条 股东按照出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可以优先认缴出资。 注意新公司法分红要求是按照实缴的比例,另外,也做了例外规定从中可以看出公司法的规范任意性规范增多)

第三十六条 公司成立后,股东不得抽逃出资。

(旧公司法 第三十四条 股东在公司登记后，不得抽回出资注意一个是成立后,一个是登记后)第二节 组织机构

第三十七条 有限责任公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依照本法行使职权。

第三十八条 股东会行使下列职权:

(一)决定公司的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；

(三)审议批准董事会的报告；

(四)审议批准监事会或者监事的报告；

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(八)对发行公司债券作出决议；

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(十)修改公司章程；

(十一)公司章程规定的其他职权。

(旧的公司法规定:第三十八条 股东会行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准监事会或者监事的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议；

（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；

（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；

（十二）修改公司章程。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的,可以不召开股东会会议,直接作出决定,并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

(这条是新公司法增加的内容,对于股东行使权利做了更加扩大的规定)第三十九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持,依照本法规定行使职权。

第四十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

(第四十三条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事，或者监事，可以提议召开临时会议。

可以看出,对于提议召开临时会议的主体的范围更宽了,)

第四十一条

有限责任公司设立董事会的,股东会会议由董事会召集,董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

有限责任公司不设董事会的,股东会会议由执行董事召集和主持。

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

(旧法: 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因

特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。此条以前一直存在很大争议,因为董事长的权利过大,发生董事长不执行职务又不指定副董事长时候就出现了法律漏洞所以新公司法做了修改,解决这一立法疏漏另外,第二款和第三款的规定是新公司增加的内容,可以说限制了董事的权利,一定程度上遏制了”内部人”控制问题)第四十二条 召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

(旧法规定:第四十四条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

新法加了但书条款第四十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是,公司章程另有规定的除外。

(旧法: 第四十一条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。又加但书,都赋予公司自身更大的选择权)第四十四条 股东会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

(旧法:第三十九条 股东会的议事方式和表决程序。除本法有规定的以外，由公司章程规定。

股东会对公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。将旧法分散规定的内容,合并规定,无本质区别)第四十五条 有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人；但是,本法第五十一条另有规定的除外。

两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

董事会设董事长一人,可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

第四十五条 有限责任公司设董事会，其成员为三人至十三人。

两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生。

董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人，董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。（新法增加了“其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表”。 并且对于副懂事长的人数没有再做限制。）

第四十六条 董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过三年。董事任期届满,连选可以连任。

董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

(旧公司法规定: 第四十七条 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，连选可以连任。

董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。新的公司法不仅肯定了董事的权利,也加大的董事的义务,在改选出新的董事之前,旧的董事依然要履行董事的义务)第四十七条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作；

(二)执行股东会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(八)决定公司内部管理机构的设置；

(九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(十)制定公司的基本管理制度；

(十一)公司章程规定的其他职权。(旧的公司法: 第四十六条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度。

新的公司增加了一条兜底条款,董事会的权利可以由公司章程做出规定

第四十八条

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 (旧的公司法: 第四十八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提议召开董事会会议。新公司法限制了董事长的权利,增加了普通董事的权利,进一步削弱了内部人控制问题)第四十九条 董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决,实行一人一票。 (第四十九条 董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的以外，由公司章程规定。

召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

新的公司法对于董事会会议的召开和表决作了更为科学的规定第五十条 有限责任公司可以设经理,由董事会决定聘任或者解聘。经理对董事会负责,行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具体规章；

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八)董事会授予的其他职权。

公司章程对经理职权另有规定的,从其规定。

经理列席董事会会议。 (第五十条 有限责任公司设经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程和董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

(亦是赋予了公司章程更大的自由范围,经理权利可以依照公司章程的规定而变通)

第五十一条 股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权由公司章程规定。

（旧公司法：第五十一条 有限责任公司，股东人数较少和规模较小的，可以设一名执行董事，不设立董事会。执行董事可以兼任公司经理。

执行董事的职权，应当参照本法第四十六条规定，由公司章程规定。

有限责任公司不设董事会的，执行董事为公司的法定代表人。）第五十二条 有限责任公司设监事会,其成员不得少于三人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一至二名监事,不设监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

　随着社会不断地进步，很多情况下我们需要用到协议，协议对双方的事务履行起到积极作用。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是我整理的股份制协议书3篇，仅供参考，欢迎大家阅读。

股份制协议书 篇1

　甲方： （管理决策人。）

　乙方： （共同经营人。）

　甲、乙、双方经充分协商，在平等自愿的基础上就入股出资 事宜达成如下协议：

　一、公司的名称 ，经营场所位于 。

　二、经营范围： 。

　三、甲、乙双方的姓名

　1、甲方：

　2、乙方：

　四、经营期限：自 年 月 日至 年 月 日。

　五、出资方式及数额

　1

　2、乙方以现金出资，折合人民币大写：小写 元； 乙方给予甲方( 万元整)做为入股保证金。以保证在经营期限内不退股，待经营期限届满乙方退出股份时矛以返还。）

　3、甲、 公司经营期间双方出资为共有财产，不得随意请示分割。

　六、利润分配和亏损分担

　公司一般在损；乙方按 分取利润或分担亏损；(未经协商同意单方面造成损失由个人按实际损失承担)

　七、退股

　入股人有下列情形之一时，入股人可以退股：

　1、经营期限届满，乙方不愿继续经营；

　2、需有正当理由方可退股；

　3、经营期限届满经甲，乙双方同意可以退股；

　4、甲，乙双方发生难于再继续股份经营时可以退股。

　5、乙方退股需提前＿＿个月告知甲方并经甲，乙双方协商同意可以退股。

　6、未经甲方同意而自行退股给甲方造成的损失，由乙方承担。 八、解散与清算

　公司股份经营有下列情形之一时，应当解散：

　1、经营期限届满，甲，乙双方不愿继续经营的；

　2、甲，乙双方决定解散；

　3、经营已不具备法定人数；

　4、双方解散后，企业应当依法进行结算。

　5、经营终止后，甲，乙双方的出资仍为个人所有， 届时予以返还。

　九、经营终止后的事项：

　1、即行推举清算人， 并邀请

　2、清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、 返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。固定资产和不可分物，可作价卖出，其价款参与分配；

　3、清算后如有亏损， 不论双方出资多少，先以双方共同财产偿还，双方财产不足清偿部分， 由双方按出资比例承担。

　十、本合同如有未尽事宜，应由双方讨论补充或修改。 补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

　十一、本协议一式二份，自双方签名后生效，双方各执一份，均具同等法律效力。

　甲方：

　乙方：

　签约日期： 年 月 日

股份制协议书 篇2

　为将××企业改制为××公司,明确发起人权利义务,a、b、c、d……等×名发起人(×名法人、×名自然人)经充分协商,一致达成协议如下:

　一、a、b、c、d等 × 人为××公司发起人。

　二、一致推举a为发起人代表,一致同意××公司章程(草案)。

　三、在a企业(某地址)设发起人办公室,由a企业指派代表任办公室主任。

　四、××公司的经营范围为:

　五、××公司的资本总额为××元,股份总额为××股,每股×元。

　六、××公司股权设置如下:

　发起人a以企业净资产折价××元,折合××股,占公司总股份×%;

　发起人b认购××股,占公司总股份的×%;

　发起人c认购××股,占公司总股份的×%;

　发起人d认购××股,占公司总股份的×%;

　职工认购××股,占公司总股份的×%。

　七、××公司的设立费用为××元,由a垫付。

　八、同意发起人(b、c、d……)以实物出资,标的为××设备(工业产权、非专利技术、土地使用权),折价××元,折合股份××股。

　九、发起人一致确认下列责任条款:

　1、对届期无人认购之股份负连带认购责任(××例外);

　2、对届期未缴纳之股金负连带缴纳责任(××例外);

　3、对现物出资估价高于最后审定价格之差负连带补缴责任(×例外);

　4、公司不成立时,设立费用由a负担(由发起人平均负担、由发起人按比例负担);

　5、公司不成立时,对认股人负连带退款责任;

　6、公司不成立时,对设立公司造成债务负连带偿还责任;

　7、由于发起人过失致使公司财产受损,负赔偿责任(××例外);

　十、发起人a负责全部事务,其他发起人予以配合(a负责××事务、b负责××事务……)。

　十一、发起人一致同意,改制中妥善安置职工,维护职工权益。

　十二、本协议未尽事项,由发起人协商解决。本协议自签字之日起生效。违反本协议的发起人,对其他发起人负损害赔偿责任。

　十三、本协议一式x份,发起人各执一份,每份具有同等效力。

　发起人签名盖章:

　鸡(法人名称、住所、法定代表人、法人证件号码)

　鷅(自然人姓名、住所或居所、国籍、身份证、护照号码)

　鷆(法人名称、住所、法定代表人、法人证件号码)

　鷇(法人名称、住所、法定代表人、法人证件号码)

　×年×月×日

股份制协议书 篇3

　甲方：内蒙古东乌珠穆沁旗悦艺生物科技有限责任公司

　乙方：郑志伟

　现有甲方内蒙古悦艺生物科技有限责任公司，目前正处在发展重要时期，鉴于乙方对甲方的贡献和为了激励乙方更好的工作，并进一步促进公司发展和实现更好的经济效益。为此，经双方友好协商，本着互利的原则，甲方以虚拟股的方式对乙方的工作进行奖励和激励。为明确双方权利和义务，特订立以下协议：

　 一、企业基本情况如下：

　企业名称：东乌珠穆沁旗悦艺生物科技有限责任公司

　住 所：内蒙古东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇工业园区一号

　法定代表人姓名：刘悦

　注册资本： 人民币：壹佰万元整

　公司类型: 有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：食品、天然食品、中草药产品开发、保健用品（口服除外）、健康器材、卫生用品、化妆用品、生产销售、保健食品。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

　成立日期：20xx年 08月09日

　营业期限：自20xx年08月09日至20xx年08月08日

　 二、定义除非本合同条款或上下文另有所指，下列用语含义如下：

　21虚拟股：是指内蒙古东乌珠穆沁旗悦艺生物科技有限责任公司名义上的股份，虚拟股拥有者不是指甲方在工商注册登记的实际股东，虚拟股拥有者仅享有参与公司年终利润的分配权，而无所有权和其它权利，不得转让和继承。

　22分红：是指内蒙古东乌珠穆沁旗悦艺生物科技有限责任公司年终按照公司股东章程可分配的`净利润值。

　 三、订立协议各方当事人情况及持有虚拟股数量：

　31 甲方法人情况：

　姓名：刘悦 ，性别 男 身份证号： 132521197312150517

　籍贯： 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇陶森街7组20号。

　32乙方情况与股份分配方式及比例。

　姓名： 郑志伟 ，性别： 男 身份证号： 150422198406050016

　籍贯: 内蒙古赤峰市巴林左旗 ，持有公司 2 %虚拟股份；任职薪资： 5000元 /月

　 四、股东的权利和义务

　（一）权利

　1、表决权，股东有权参与公司的重大决策。

　2、、知情权，公司应当定期或不定期地向全体股东成员如实报告公司事务执行情况以及经营情况和财务状况，股东有权在审议报告的基础上提出质询或建议。一旦有股东对公司某项经营内容执行情况提出异议，公司就应该暂停该项事务的执行，交股东会讨论决定。

　3、查阅权，为确保公司的健康发展，实现共同的经营目标，股东为了解公司的经营状况和财务状况，在不影响公司正常活动的情况下有权查阅股东会议记录和公司财务帐簿。

　4、红利发取权，依据公司项目所发生的所有费用清单及税收，结合每年所有收入支出，最终合计所得年终净利润按股份数额分配。

　（二）义务

　1、遵守公司规章制度和义务。公司股东章程是由股东共同制定的，既是公司组织和行为的基本准则，也是股东行为的准则，因此，公司股东章程对每个股东都具有约束力。

　2、对公司其他股东的诚信义务。

　3、保守公司经营相关核心内容的义务。

　4、努力学习和自身提高的义务及培养员工的义务。

　5、公司股东章程规定的其他义务。

　 五、分红

　51每年年终会计根据公司税后利润计算虚拟股东的净利润。

　52在确定乙方可得分红的25个工作日内，甲方将乙方可得分红全部支付给乙方；

　53乙方取得的虚拟股分红以人民币的形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付；

　 六、续约事宜

　61本合同期满时，甲乙双方均同意续约，可另签署续约协议。62本合同期满时，甲乙双方均同意不再签订劳动合同的，乙方未提取的可得分红部分在合同期满一年内，由甲方支付给乙方；

　63本合同期满时，甲方要求继续续约而乙方不同意的，乙方未提取的分红由甲方在当年年终统账后支付；并后期乙方不再享有股权分红，所有虚拟股权自动作废。

　64乙方提前终止与甲方的劳动合同或者乙方违反劳动合同的相关规定或者违反公司的规章制度而被甲方解职的，乙方未提取的分红归甲方所有，乙方无权再提取。

　65乙方在获得甲方授予虚拟股的同时，仍可根据甲乙双方签订的劳动合同享受甲方给予的其它待遇。

　 七合同期限：

　71本合同有效期为5年，始 20xx 年 03 月 18 日止 20xx 年 03 月 18 日;

　72合同期限的续展：

　本合同到期日自动终止，除非双方在到期日之前签署书面协议，续展本合同的期限。

　 八、合同终止

　81本合同于合同到期日自动终止，除非双方按第六条规定续约；

　82如甲乙双方的劳动合同终止，本合同也随之终止。

　 九．争议的解决

　如果发生本合同的争议或者与本合同有关的争议，甲乙双方首先应当友好协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　 十．其它规定

　合同双方签字盖章后后生效。本合同一式两份，协议方各执一份。

　甲 方：内蒙古东乌珠穆沁旗悦艺生物科技有限责任公司

　法 人：

　签 章：

　乙 方：

　身份证号： 150422198406050016

　20xx年 03 月18日

公司活动策划 篇1

　一、活动的前期准备：

　1、要求员工了解公司成立的时间及几年来所取得的成绩，不仅知道，而且一定可以宣讲，要有自豪感的讲;可以通过早、午、晚三会进行练习。

　2、本次活动在会务方面的要求，会场的档次一定要高，会场的布置要喜庆、热烈，(气球可以多打;挂灯笼;拉一些拉花;礼品展示区要多摆礼品，用拉花装饰起来，一定要很抢眼)会场整个布置要有一种强烈的视觉冲击力，会场的音乐以热烈为主。早会一定要做激励，调到员工的积极性。

　3、邀约顾客的分类：铁杆顾客(来联谊会做工作的)、新顾客(老顾客的转介绍;科普收集等预热成熟的资源)停服顾客(服用效果好的)

　二、活动目的：

　1、通过本次活动，充分展示企业文化，加强顾客对企业、产品的信心，从而发掘转介绍。

　2、借助隆重的场面，为老顾客转介绍提供更好的平台。

　3、通过现场的氛围，加大买赠销售政策，达到高比例的销售。

　三、：

　热烈庆祝会销集团成立五周年大型庆典活动

　四、活动流程：

　1、会前多放一些企业的文化片如《》、《20xx回顾》等

　2、暖场：大型的舞蹈表演，节目要有档次，调到整个会场的氛围;

　3、

　4、介绍嘉宾

　5、公司领导讲话

　6、当地的领导讲话(可替换为典型顾客发言)

　7、节日表演1-2个(顾客表演、员工表演、员工和顾客同台表演。最好现场演绎顾客和员工间的故事，以的形式呈现“敬天爱人”的企业宗旨。)

　8、顾客赠送字画、牌匾等(评选出当地的荣誉顾客3-4名，领导上台发证书，合影，主持人采访，顾客感言，)

　9、主题发言(专家讲座)

　10、宣布优惠政策

　五、奖品的设置：

　1、凡是来到活动现场的顾客都赠送一份小礼品(礼品根据当地的人的喜好而定)

　2、现场购买产品的奖品设置，加大买赠政策，加大购买产品顾客的抽奖力度，用抽大奖来吸引顾客。

　六、本场联谊会的亮点：(邀约话术)

　1、本次活动是会销集团成立五周年的特别庆典活动。现场不仅展示会销集团五年来取得的一系列成绩，更会为大学带来了最新的国际前沿的保健养生知识，而且您将有机会参与到生命质量控制工程当中，体会由国家中医药管理局中卫中医药发展研究中心牵头总结出的十大慢病解决方案的系统性和权威性，相信使您受益菲浅、不虚此行。

　2、本次活动，规格之高，是本年度长沙老年保健养生的一场重头戏。

　3、现场将邀请企业会员团体为大家带来精彩的老年才艺展示，诠释当代老年健康美，树立老年生活全新典范。

　4、生命质量控制工程组委会领导亲临现场，参与活动、答疑解惑。

　5、权威专家将专程前来为大家带来最新知识的主题发言。

　6、凡是参加本次活动的老年朋友，都将得到一份“纪念品”。

　7、活动现场好戏连台、精彩不断，礼品奖品丰富多样。

　8、会销集团系列产品前所未有优惠酬宾，大奖连连，幸运不断，购买顾客可参与多种抽奖方式，千元大奖倾情奉献、激动人心。

公司活动策划 篇2

　一、活动时间：5月8日

　二、活动地点：武夷山

　三、活动人数：业务部全体成员

　四、活动目的：为营造健康积极的工作环境，提升员工的精神文化品位，加深相互认识了解、培养成员之间互亲互爱、增进感情，加强社团团队凝聚力。

　五、活动过程

　1、各成员于早上8：00准备备好物品在办公楼前集合。

　2、会长在清点人员之后传达注意事项，和活动目地，完毕后分若干小组。各组配1-2名干部负责，一名组长，一名通信员。

　3、开始出发，队伍行进。队伍行进过程中必须整齐，不可太嘈杂，干部和小组长注意观察队员地情况，确定适当地休息时间。

　4、到达山脚时建议有十几分钟地休息时间。

　5、爬山。爬山过程中建议各队分开行动，各队之间评比爬山快慢，最快地一组有优先向社旗上写名地权利，最慢地一组要有处罚性地节目演出。过程中有精彩地部分，做好拍照工作。要有一定秩序，注意安全。

　6、休息。建议休息半小时后开展活动。

　7、开展娱乐性活动，无固定时间，若爬山用时过长可对时间进行压缩，若短也可以增加。本活动在社团之中展开。备选活动（现场决定进行那几个）

　（1）接歌。分若干队，由干部带领，社长唱一句，各队根据其中最后一个字接唱，各队伍之间要有竞争，开始时可降低难度，所接唱地歌曲中必须有上句所唱句中最后一字，可谐音。

　（2）拉歌。各队伍之间要攀比士气，互相拉歌。

　（3）成语接龙。

　（4）类似于击鼓传花的游戏，选一人蒙住眼睛，同时进行传花，数停止后，手中有花者必须表演节目。

　（5）给出几个成语编故事。

　（6）小型辩论会。推举十个人，分成两队在社团就某一问题展开辩论。

　（7）小型舞会，找一块平整的空地，会跳舞者参与其中不会的也可以学习。

　（8）超级模仿秀。自愿参加，模仿某一明星唱歌或表演。

　8、午餐。计划用时五十分钟。

　9、自由活动。原则上不允许单独活动，可以几个人结伴活动或游戏，也可以成员之间互相认识相互交谈，看书或其它。

　10、会员感言。再次集聚，每个人一句话来表达西安佳本次活动的感想和收获。

　11、全体拍照留念。

　12、社团统一组织下山，有序进行，注意安全。

　13、回校。（计划用时一小时，到达b楼广场集合）

　14、社长做活动总结，并宣布成员写一篇活动感受，然后宣布活动结束

　六、活动安排：

　1、分组行动。可以延续培训时地队伍或者以各部为队伍，有队长安排调度。队中也可以男生帮扶女生以收到“男女搭配爬山不累”地效果。

　2、队伍在行进和爬山过程中务必统一行动，队伍要整齐，队长要负好责任。

　3、建议多准备一面社旗，再爬到山顶时用于社员签名，并作为活动见证存放于社团之中，同时也是各成员心中永久地记忆

　七、注意事项

　1、一切听从领导，遵守活动纪律，以安全为主，为安全起见，一切成员不准擅自离开队伍，如有特殊向干部报告。单独行动，至少三人或三人以上活动。

　2、为应对各种突发时间影响，各成员必须带好各种紧急药品，以防不测，或有专门同学负责

　3、个成员注意团队精神，主动关心帮助周边同学。

　4、各成员需带好午餐，饮用水及桌布等，切记保护环境，午餐后下山前将垃圾收集起来，统一处理，不得乱扔。

　5、秋高气爽，天气干燥，不允许生火。

　6、干部或组长维持各组地秩序和纪律。

　八、活动声明

　1、本活动由社团人员自愿参加。

　2、凡是参加者可以允许有请假者的存在，但请假者必须服从上级的安排。

　3、由于不服从管理而引发的意外伤害个人承担。

　九、准备物品

　1、合身的服装（校服），鞋子

　2、药品。如创可贴、药棉等。

　3、相机，口哨。

　4、每人准备个人适量的水和食物。

　5、会期（由两名同学负责）。

公司活动策划 篇3

　一、策划背景

　企业的发展需要人才，企业拥有了人才，就赢得了发展的生机，而吸引人才，激励人才中很重要的一点就是企业发展的环境，一个良好的外部环境，能使员工感受到充分的发展空间;而一个温馨的内部环境，更能使员工感受到家庭般的温暖！定期举办员工活动，是现代企业人性化管理中不可缺少的一项，适用于企业争夺人才发展的先机，创造员工福利和财富，打造完美的“梦之队”。

　二、策划目的

　籍由每月一次的员工活动大会，给员工带来一个放松的环境，使员工在工作一个月后，能够开心放松，士气饱满，精神高涨地迎向下个月的挑战

　三、策划思路

　本着大胆设想，小心求证的原则，结合发散性思维，可将员工活动粗略分为四大类：

　知识型温馨型娱乐型新潮型

　并以此为主干可划分各类团队活动，达到增进员工之间相互了解，培养企业主人翁意识，愉悦放松心情的效果

　四、策划内容

　（一）知识型

　科学是第一生产力，时代在发展，科技在进步，信息在迅速更新，发起的知识型活动更能激发员工学习充电的热情

　1讲座

　邀请行业内成功人士，或专业培训师等，有针对性的举办如“人生职业规划”，“你不理财财不理你”，“现代商务礼仪”等主题讲座，借助外脑，对员工进行一次整体的充电

　财务支出：邀请讲师，布置会场，茶水，互动小礼物等。如能通过商圈或人脉邀请到熟识的讲师，则可较大地降低成本

　2辩论赛

　一千个人眼中有一千个哈姆雷特，每个人对事对物都有自己的看法，针对最近社会热点可举办一场主题辩论赛，发掘员工口才交际能力

　选题如“炒股与存款孰利”“全才OR专才”“应不应该把企业当成家”等

公司活动策划 篇4

　一、活动目标

　此项活动是我们新员工进入公司以来组织的第一项集体娱乐活动， 希望通过这次联欢活动，增进各部门新工之间的了解，增强大家的团体合作精神，娱乐的同时也能培养大家各方面的能力，如组织能力、表演能力等多方面的素质，激发大家的创造力。此次活动以唱歌为主线，中间穿插一些竞技小游戏，并对游戏的获胜者进行一定的物质奖励。

　二、具体做法

　8月份

　由×××作为活动倡导人，进行活动效果预测，制定活动策划草案，送总经办审批;

　统计愿意参加此次活动的人员名单。

　9月15日

　经总经办批准后，做好活动的准备工作。

　(1)游戏道具和奖品的购买;

　(2)购买活动中要吃的食品;

　(3)提前电话预定A-MISS的大包间;

　(4)与公司总务联系安排活动人员的晚饭和用车。

　9月16日

　17：00 召集活动人员去餐厅吃饭;

　17：30 准时从公司出发，到达目的地后开始活动。

　22：00 活动结束，安排将人员送回。

　三、游戏内容

　1、愚工移山

　游戏道具：乒乓球(20个)、粗吸管(4根)、盆子(2个、用A4纸折叠便可)

　游戏规则：用嘴巴含住吸管吸气，将10个乒乓球从A盆移入B盆，A盆、B盆相距4米，移动过程中双手不能碰球，否则犯规不算，要重新移取。最先移完10个球一方获胜(上好佳)。

　活动人数：2人，安排两组。

　2、“爱”字大比拚

　游戏规则：将活动参加人员自由分为两组进行对歌比赛，每人各唱一句，所唱的歌中必须要有“爱”字，坚持到最后的一方获胜(恰恰瓜子)。

　3、一双魔鬼鞋

　游戏道具：胶鞋(1双)、一条长长的、滑滑的、活的小动物(保密)、

　游戏规则：

　两名表演者：由“自然显现”的方式产生，两人各自穿上一只胶鞋，其中一人穿的鞋里有小动物，两人穿好鞋后围绕场地走两圈，并且不能说话，要表现的若无其事。

　其余人员：在以上两位人员行走时，注意察言观色，并作出选择：“谁的鞋里有东东”，选对的给予奖励(棒棒糖)。如果受奖励人员超过半数，惩罚表演者唱一首歌。

　4、夹气球

　游戏道具：气球(4个)

　游戏规则：将活动参加人员自由分为两组排成两队，每人将手背在身后，从第一个人开始用头和身体夹住气球传给下一个，逐个传递，最先传完的一组获胜。(口香糖)

　四、活动经费预算

　1、活动场地：A-MISS KTV大包(独立卫生间)

　20：00以前 54元/小时

　20：00以后 144元/小时 预计要400元以内。

　2、活动道具及奖品：奖品控制在3元/个以内。

　物品名称

　单 价(元)

　数 量

　单 位

　小 计(元)总 计

　活动所需的吸管可以在超市拿，无需购买。

　3、活动食品：

　饮料、瓜子、水果等，预计需100元。

　活动经费预算总计：560元整

公司活动策划 篇5

　 一、活动目的

　1、活跃企业文化氛围、为公司单身员工搭建交友平台。

　2、加强企业间的'文化交流，丰富员工的业余文化生活。

　 二、活动主题。

　"爱在盛夏、幸福你我"——XX&XX单身联谊会

　 三、活动时间

　7月28日15：00～19：00

　 四、活动地点

　XX（地址：XX）

　 五、参加人员

　XX公司女职员20人（24岁以上）XX公司男职员20人（25岁以上）

　 六、活动接口人

　XX：XX

　XX：XX

　 七、主持人：

　XXXX

　 八、活动流程

　15：00—15：15热身游戏我爱你，不要脸（男女交错而坐，向左说"我爱你"，向右说"不要脸"，违反游戏规则者"真心话大冒险"）。

　15：15—15：20开场主持人致词。

　15：20—16：20？自我介绍？自我介绍（小游戏：乱点鸳鸯谱，违反规则者"真心话大冒险"）。。

　16：20—17：00游戏一：心有灵犀心有灵犀（现场选出10个男士，每一位男士现场挑选一位女伴，先喊出自己的活动宣言，然后根据主持人提供的内容，一人模仿，一人猜，在2分钟的时间内能够猜出最多者为胜出方）。

　17：00—17：40游戏二：牵手随机找十个男生十个女生，分成两组，每组5男5女，将女孩的眼睛蒙住，让一个男生牵着手走到对面，女生猜是谁牵了她的手。答对即为胜利，获得奖品。眼罩17：40—18：00游戏真情告白，将红、粉玫瑰花送给心仪的对象，获得最多玫瑰花/汽球的将评为最佳人气女生、最佳人气男生，各获奖品一份。

　18：00活动结束参与者可自行结伴继续活动。

　活动备选游戏：亲密无间运气球、扎小辫、猪八戒背媳妇

　 九、工作安排

　1。制作活动方案；

　2。拟写活动请示；

　3。在公司发布活动通知；

　4。制作公司宣传的易拉宝、活动现场的横幅；

　5。与XX做好活动的细节沟通；

　6。收集报名人员信息；

　7。给报名人员发送活动通知，注明时间，发点，注意事项；

　8。预订活动场地采购活动所需的礼物、给女嘉宾的纪念品、水果、点心等，准备游戏道具；

　9。布置活动现场准备音乐及现场播放音乐（是否需要带电脑）；

　10。现场拍照；

　11。结算费用，索要发票，并做好后续费用的报销工作；

　12。活动结束后的新闻报导。

　 十、费用预算

　（略）

　 十一、单身交友联谊报名表

　姓名、编号、籍贯、学历、出生年月、血型、身高、体重、家里排行、特长、爱好、理想中的对象、附个人近期生活照1张

公司活动策划 篇6

　 一、活动目的：

　为丰富员工的文娱生活，增进员工之间的沟通交流，调动员工工作积极性，缓解工作压力，实现劳逸结合，增强团队凝聚力，体现公司对广大员工关爱，公司员工活动方案。因此，编制半年员工生日活动方案。

　 二、活动主题： 放飞心情·欢乐无限

　 三、活动时间： 20xx年9月15日（周六）下午13:30-20:30

　 四、活动地点： 泉州XX海滩----鲜餐排挡

　 五、活动内容： 员工生日活动，欢乐体验

　一）具体项目：

　1、泉州XX沙滩漫步，怡情观海。

　2、分组游戏：

　A．《飞镖中奖》

　游戏规则与要求：每队员工分成小两队同时进行，每人发放飞镖3只，依次手持飞镖掷向靶盘，当飞镖掷完，该员工本项游戏中止，凡单镖命中9环以上者有奖，获礼品一份。

　B．《谜语竞猜》

　游戏规则与要求：游戏活动场内挂满谜语数条，凡猜中谜语者，获礼品一份，礼品猜完游戏结束。

　3、整体活动：《幸运抽奖》

　游戏规则与要求：所有参加活动生日员工，都有机会中奖，拿到特别奖品一份。

　4、快乐晚餐：《席前问题》，开餐前，已准备好问题签的工作人员到每桌前，每桌自选一名代表抽取一个问题，由本桌人回答，答案对者可获一份礼品。

　二）活动流程：

　13：30

　乘车出发

　先分成三个小组，都在安盛超市前统一上车。

　13：30-14：20

　乘车到XX

　三个组长领队，路线：公司-泉州-XX。

　自带队旗

　14：30-15：00

　合影

　全员合影，漫步沙滩，风景照相。

　注意安全

　15：00-17：00

　游戏活动

　《飞镖中奖》《谜语竞猜》《幸运抽奖》《席前问题》

　17：30-19：00

　生日晚餐

　享受美味，欢乐用餐。

　19：10-20：00

　乘车返回

　由三个组长领队，路线：XX-泉州-公司

　自带队旗

　20：00

　活动结束

　生日活动全程结束，返回休息。

　三）工作人员：人力资源部工作人员3名，品牌部照相人员2人

　 六、费用预算：

　1车辆运输： 1000元/辆 X 3辆= 3000元

　2礼品费用： 购生活用品和游戏道具 1000元

　3人员餐费： 50元/人X 130人= 6500元

　4其他费用： 临时备用 300元

　合计：10800元（未计帽子费用，另须领用帽子130顶，费用由公司支付）

　 七、道具物品：

　1、员工物品形象帽子130顶统一形象，每人免费放发一顶，公司申请

　2、横幅90cm x 12m树立形象，其内容：xx公司放飞心情，欢乐无限生日活动。订做

　3、抽奖箱1只幸运抽奖订做/领用

　4、矿泉水11箱小瓶，每人一瓶购买

　5、应急药品少量应急医用购买

　6、游戏道具飞镖盘2套员工游戏，每套包括1盘和8支飞镖购买

　7、塑料绳

　若干猜谜语用购买/领用8夹子120只猜谜语用购买/领用9奖品毛巾50条游戏奖品购买10牙膏50支游戏奖品购买11洗衣粉20包游戏奖品购买12洗发水20瓶游戏与抽奖用购买13高级茶杯2个抽奖用购买

公司活动策划 篇7

　为响应中央加强文化建设的号召，在镇文化站、镇妇联的领导、支持与指导下，充分利用我公司现有的平台与优势，创建妇女儿童活动中心，活跃妇女儿童文化生活，提升妇女儿童文化素养，具体事项策划如下：

　 一、指导思想

　大力加强文化建设，树立服务意识，为我镇妇女儿童搭建文化平台，开展各类健康有益文化活动，提升妇女儿童文化素质，为建设和谐社会服务。

　 二、总体思路

　创建妇女儿童活动中心，配备文化设施，配备教学老师，从满足妇女儿童精神文化需求和加强妇女儿童思想道德建设入手，开展艺术和文化课程的培训，提高妇女儿童的文化素质，浓厚文化氛围，促进我镇精神文明建设。

　 三、工作内容

　1、开展成人舞蹈培训

　舞蹈是健康文明的现代文化活动，有利于大家开展交流、丰富生活、陶治情操，增进友谊。拟开展成人舞蹈培训，提高成人舞蹈水平，促进舞蹈普及，提升我镇艺术氛围，扩大我镇文化影响，把我镇打造成舞蹈强镇。

　2、开展儿童业余教育

　从学校、家庭、社会三位一体的教育思路入手，加强对儿童校外的业余教育，解决家长忙于工作无暇照顾孩子的后顾之忧，促进儿童健康成长，开展儿童业余教育，具体项目有晚托班、英语培训及其他文化课辅导等。

　3、参加省市体育舞蹈锦标赛

　为发展体育运动，增强人民体质，活动中心积极开展各类体育训练，可以组织代表队以大河镇名义参加省市的体育舞蹈锦标赛，力争取得优异成绩，为大河镇赢得名誉。

　4、参加省市各种英语比赛

　为提高我镇人民英语水平特别是儿童的英语水平，活动中心积极开展各类英语训练，可以组织代表队以大河镇名义参加省市各种英语比赛，通过英语比赛，掀起我镇学习英语的热潮，促进我镇英语水平的提升。

　5、积极开展各类文娱活动

　在我镇积极开展舞蹈比赛、绘画比赛等各种文娱活动，可以固定组织我镇一年一届的大型文娱活动，活跃我镇文化氛围，提高文化娱乐档次，促进我镇精神文明建设。

　 四、保障措施

　1、成立组织，加强领导

　为创建好妇女儿童活动中心，搞好文化、教育、娱乐活动，促进我镇文化建设，我公司要成立组织，加强领导，确保创建妇女儿童活动中心各项工作稳步顺利开展。

　2、明确目标，完善责任

　活动中心要根据本策划书的要求，明确目标，完善责任，做到人人发动，人人参与，保证各项任务有序开展，取得实际成效。

　3、广泛发动，营造氛围

　要运用多种形式，广泛宣传创建妇女儿童活动中心的意义，加强与镇文化站、镇妇联的沟通联系，在镇文化站、镇妇联的领导、支持与指导下，提高全镇人民的参与意识，增强搞好活动的紧迫感、责任感，营造浓厚的活动氛围，为搞好各类文化、教育、娱乐活动打下扎实的基础。

公司活动策划 篇8

　 一、活动时间 ：5月8日

　 二、活动地点 ：武夷山

　 三、活动人数： 业务部全体成员

　 四、活动目的： 为营造健康积极的工作环境，提升员工的精神文化品位，加深相互认识了解、培养成员之间互亲互爱、增进感情，加强社团团队凝聚力。

　 五、活动过程

　1、各成员于早上8：00准备备好物品在办公楼前集合。

　2、会长在清点人员之后传达注意事项，和活动目的，完毕后分若干小组。各组配1-2名干部负责，一名组长，一名通信员。

　3、开始出发，队伍行进。队伍行进过程中必须整齐，不可太嘈杂，干部和小组长注意观察队员的情况，确定适当的休息时间。公司五一活动策划方案

　4、到达山脚时建议有十几分钟的休息时间。

　5、爬山。爬山过程中建议各队分开行动，各队之间评比爬山快慢，最快的一组有优先向社旗上写名的权利，最慢的一组要有处罚性的节目演出。过程中有精彩的部分，做好拍照工作。要有一定秩序，注意安全。

　6、休息。建议休息半小时后开展活动。

　7、开展娱乐性活动，无固定时间，若爬山用时过长可对时间进行压缩，若短也可以增加。本活动在社团之中展开。备选活动(现场决定进行那几个)

　(1)接歌。分若干队，由干部带领，社长唱一句，各队根据其中最后一个字接唱，各队伍之间要有竞争，开始时可降低难度，所接唱的歌曲中必须有上句所唱句中最后一字，可谐音。

　(2)拉歌。各队伍之间要攀比士气，互相拉歌。

　(3)成语接龙。

国旅联合股份有限公司董事会议事规则（2009年9月）2009-10-09 17:18 来源：上海证券报 作者： 进入 股吧 专家在线 行业牛股

国际大行仍唱多面对市场摧枯拉朽式的持续上涨，哪怕是最坚定的泡沫论者，现在也已偃旗息鼓。证监会：严厉打击“老鼠仓”健全稳市机制

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国旅联合〔股吧 行情〕股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事和

决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学化和高效

规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民

共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事

示范规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《国旅联合股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）特制定本规则。

第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他现行有关法

律、法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。

公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认真履行《公

司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的

利益。

第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。

第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处的印章。

第五条 董事会设立4 个专门委员会：战略与投资委员会、预算与审计委员会

提名委员会和薪酬与考核委员会。

战略与投资委员会的主要职责权限：

(一) 对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

(二) 对本公司《章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并

提出建议；

(三) 对本公司《章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；2

(五) 对以上事项的实施进行检查；

(六) 董事会授权的其它事宜。

预算与审计委员会的主要职责权限：

(一) 审核公司财务预算报告；

(二) 提议聘请或更换外部审计机构；

(三) 监督公司的内部审计制度及其实施；

(四) 负责内部审计与外部审计之间的沟通；

(五) 审核公司的财务信息及其披露；

(六) 审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

(七) 公司董事会授权的其它事宜。

提名委员会的主要职责权限：

(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向

董事会提出建议；

(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

(四) 对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；

(五) 董事会授权的其它事宜。

薪酬与考核委员会的主要职责权限：

（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他

相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但

不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；

（二）研究董事与高级管理人员考核的标准，审查在公司受薪的董事及高级管

理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评和提出建议；

（三）制定公司激励、奖励政策，负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；3

（四）董事会授权的其它事宜。

董事会应制订上述4 个专门委员会的工作细则，并对其职权、工作程序和议事

规则予以进一步明确。

第二章 董事会的组成和职权

第六条 公司董事由股东大会选举产生，每届任期3 年，但因换届任期未满3

年的或因其他原因去职的除外。任期届满，可以连选连任。公司董事无需持有公

司股份，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选董事。

第七条 董事会由9 名董事组成，设董事长1 人，副董事长2 人，董事长由全

体董事过半数选举产生和罢免。

第八条 公司根据自身业务发展的需要，可以增加或减少董事会成员。但董事

会成员任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或补选董事均应由股东大会

做出决定。

董事连续2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能

履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第九条 公司董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所

定人数的2/3 时，董事会应建议召开公司临时股东大会，补选董事。

第十条 依《公司法》、《证券法》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》

的规定，由董事会行使的职权包括：

（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产

抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；4

（十）选举董事长、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的

提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决

定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）拟定董事会各专门委员会的设立方案，并确定其组成人员；

（十七）提出公司的破产申请；

（十八）与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公

司义务的债务除外）金额3000 万元以下，且占公司最近一期经审计

净资产绝对值5%以下的关联交易；

（十九）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

第三章 会议议案

第十一条 董事可以就有关公司生产、经营、管理的任何事项向董事会提交议

案。

监事会可以在《公司章程》规定的职责范围内向董事会提交会议议案。 总经

理可以在《公司章程》规定的职责范围内向董事会提交会议议案。

第十二条 向董事会提交的会议议案应符合下列条件：

（一）内容与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定不相抵触，

并且属于《公司章程》中规定的董事会的职权范围；

（二）有明确的议题和具体的决议事项；

（三）以书面形式提交。

第十三条 有关议案的提出人必须在提交有关议案的同时对该议案的相关内

容做出说明。

第十四条 董事会会议提案由董事会秘书及证券事务代表汇集，董事会秘书和

证券事务代表按关联性和程序性的原则对会议议案进行审核，认为议案符合前述

规定的，经董事长同意，随会议通知送交董事和会议列席人员审阅。5

（一）关联性。董事会秘书和证券事务代表对董事会会议议案进行审核，对于

提案议案涉及事项与公司有直接关系，并且不超出法律、法规和《公司章程》规

定的董事会职权范围的，应建议提交董事会会议讨论。对于不符合上述要求的，

应建议不提交董事会会议讨论。如果决定不将议案提交董事会会议表决，应当在

该次董事会会议上进行解释和说明。

（二）程序性。董事会秘书和证券事务代表可以对董事会会议议案涉及的程序

性问题做出决定。如将提案进行分拆或合并表决，需征得原议案提交人同意；原

议案提交人不同意变更的，会议主持人可就程序性问题提请董事会做出决定，并

按董事会决定的程序进行讨论。

第十五条 涉及重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所的提案应由1/2 以上

独立董事同意后，方可提交董事会会议讨论。

第十六条 公司应为董事会会议提案的制作提供必要的条件。

第四章 会议召开

第十七条 董事会会议分董事会定期会议及临时会议两种。

第十八条 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，于会议召开10

日以前书面通知全体董事。

第十九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）公司1/3 以上的董事联名提议召开时；

（三）监事会提议召开时；

（四）董事长认为必要时；

（五）1/2 以上独立董事提议时；

（六）总经理提议召开时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）《公司章程》规定的其他情形。

董事会召开临时会议应当于会议召开前5 日以书面方式通知全体董事。

第二十条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者

不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，6

由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第二十一条 董事会会议应由过半数的董事出席方可召开。有关董事拒不出席

或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘

书应当及时向监管部门报告。

每位董事享有一票表决权。董事会做出的决议，必须经全体董事的过半数通

过。

第二十二条 董事会会议举行前必须做好以下准备工作：

（一）提出会议的议程草案；

（二）提交讨论的议题；

（三）会议需做的其他准备事项。

第二十三条 董事会会议以现场召开方式为主。必要时，在保障董事

充分表达

意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真

等方式召开。董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话会议中发表意见的董

事、在规定期限内实际收到传真的有效表决票，或者董事事后提交的曾参加会议

的书面确认函等，计算非现场出席会议的董事人数。

第二十四条总经理和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议，监事、

证券事务代表应列席董事会会议，会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关

人员列席董事会会议。

第二十五条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书处应当分别提前10

日和5 日将董事长签署或盖有董事会秘书处印章的书面会议通知，通过直接送达、

传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。

非直接送达的，应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口

头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第二十六条 董事会会议通知内容应至少包括：

（一）会议日期、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议议案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；7

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和****。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽

快召开董事会临时会议的说明。

第二十七条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书处应当充分征

求各董事的意见，初步形成会议议案后交董事长拟定。

第二十八条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时

间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开之前5

日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关资料。不足5 日的，

会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项

或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相

应记录。

第二十九条 按第十九条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘

书处或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当

载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事实；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的****和提议日期等。

董事会临时会议提案的内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职权

范围内的事项，与提案有关的材料应一并提交。

董事会秘书处在收到前条所述书面提议或有关材料后，应当于当日转交董事

长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议

人修改或者补充。

董事长应当自接到召开董事会临时会议的提议或者证券监管部门的要求后10

日内，召集董事会会议并主持会议。

第三十条 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席的，应当事先8

审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。

委托书应当载明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；

（三）委托人的签字、日期等；

（四）委托人认为应当在委托书中载明的其他事项。

委托其他董事对定期报告代为签署书面确认意见的，应当在委托书中进行专

门授权。

董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投

票权。

第三十一条 董事委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关

联董事也不得接受非关联董事的委托；

（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立董事也不得接受独立

董事的委托；

（三）董事不得在未说明其本人对提案的表决意向的情况下委托其他董事代

为出席，有关董事也不得接受全权委托和其他授权不明确的委托；

（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

第三十二条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董事的职

权外，还有以下特别职权：

（一）重大关联交易（指公司拟与关联人达成的交易金额在300 万元以上，

且占公司最近一期经审计净资产值绝对值05％以上的关联交易，但公

司提供担保除外）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事

作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断

的依据；

（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；

（三）向董事会提请召开临时股东大会；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；

（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。9

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的1/2 以上同意。如上述提议

未被采纳或上述职权不能正常行使，本公司应将有关情况予以披露。

第三十三条 董事会在向有关董事发出会议通知时，必须将会议的相关议案及

其说明与会议通知一道告知与会及列席会议的各董事和会议参加人。

当2 名或2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名提出延

期召开董事会会议或延期审议董事会拟议的部分事项，董事会应予以采纳。

第三十四条 董事会会议对会议通知中列明的提案按顺序进行审议；如需改变

会议通知中列明的提案顺序，应经1/2 以上与会董事同意。

第三十五条 具有多重身份的出席或列席董事会会议的人员，在就相关提案发

表意见时应事先声明身份。

第三十六条 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明

确的意见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。

除会前征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括在会议通

知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表

其他董事对未包括在会议通知中的提案进行表决。

第三十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独

立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会日常办事机构、会议召集人、高级管理人员、董事

会各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要

的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关

情况。

第三十八条 临时董事会会议在特殊情况下不能在固定地点召开的，董事会应

保障董事对提交讨论议案有充分表达意见的机会。

第五章 会议表决

第三十九条 会议表决实行一人一票，以记名方式进行。

每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。

董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其

一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人可以要求有关董事重新10

选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

第四十条 董事会会议做出决议，必须经全体董事过半数通过。法律、行政法

规、部门规章和《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从

其规定。

董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对担保事项作出决议，除

公司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的董事2/3 以上通过。

不同决议在内容和含义上出现矛盾的，以形成时间在后的决议为准。

但如果该担保事项涉及董事回避情形，按本规则第四十二条的规定进行回避

和表决。

第四十一条 在董事长征求其他董事意见后，董事会会议可以采用通讯方式进

行表决形成决议。

第四十二条 出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：

（一）《上海证券交易所股票上市规则》规定董事应当回避的情形；

（二）董事本人认为应当回避的情形；

（三）《公司章程》规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回

避的其他情形。

在董事回避表决的情况下，有关董事会会议由过半数的无关联关系董事出席

即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关系董

事人数不足3 人的，不得对有关提案进行表决，而应当将该事项提交股东大会审

议。

第四十三条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别

做出时，该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第四十四条 董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事，不得

越权形成决议。

第四十五条 董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提

交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除

涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。

董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事

会再对定期报告的其他相关事项作出决议。

第四十六条 提案未获通过的，在有关条件和因素未发生重大变化的情况下，

董事会会议在1 个月内不应当再审议内容相同的提案。11

第四十七条 1/2 以上的与会董事或2 名以上独立董事认为提案不明确、不具

体，或者因会议材料不充分等其他事由导致其无法对有关事项作出判断时，会议

主持人应当要求会议对该提案进行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满足的条件提出明确要求。

第四十八条 董事对董事会决议承担责任。如果董事会决议违反法律、行政法

规、部门规章、《公司章程》和本规则，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董

事对公司负赔偿责任；但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董

事可以免除责任。

第四十九条 列席董事会会议的人员可以对会议讨论事项充分发表意见，供董

事会决策参考，但列席人员没有表决权。

第五十条 与会董事表决完成后，董事会日常办事机构有关工作人员应当及时

收集董事的表决票，交董事会秘书在1 名监事或者独立董事的监督下进行统计。

现场召开会议的，

会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主

持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表

决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，

其表决结果不予统计。

第五十一条 独立董事应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

1、提名、任免董事；

2、聘任或解聘高级管理人员；

3、公司董事、高级管理人员的薪酬；

4、重大关联交易；

5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

6、公司章程规定的其他事项。

独立董事就上述事项应当发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；

反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事项，

公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，

董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第六章 会议记录与决议12

第五十二条 董事会会议应当有详细记录，会议记录应当包括以下内容：

（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议召集人和主持人；

（三）董事亲自出席和受托出席的情况；

（四）会议议程；

（五）会议审议的提案、董事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的

表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

（七）与会董事认为应当记载的其他事项。

第五十三条 召开董事会会议，可以视需要进行全程录音、录像。

第五十四条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议

记录和决议进行签字确认。董事对会议记录和决议有不同意见的，可以在签字时

作出书面说明。必要时，应当及时向证券监管机构报告，也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向

证券监管机构报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。

第五十五条 董事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票

上市规则》的有关规定办理。在决议公告披露之前，与会董事和会议列席、记录

和服务等人员对决议内容负有保密义务。

第五十六条 董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事

代为出席的授权委托书、会议音像资料、经与会董事签字确认的会议记录、决议、

决议公告等，由董事会日常办事机构负责保存。

董事会会议档案的保存期限为10 年以上。

第五十七条 董事会的议案一经形成决议，董事长应当督促有关人员落实董事

会决议，检查决议实施的情况，并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议的

执行情况。

董事有权就历次董事会决议的执行或落实情况，向有关执行者提出质询。

董事长就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违反董事会决议情况的，

应追究执行者的个人责任。13

第七章 附则

第五十八条 董事会、董事长及独立董事的职权依照《公司章程》的规定执行，

本规则与法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的原则一致；若有任何相悖

之处，以法律、行政法规、部门规章和《公司章程》为准。

第五十九条 有下列情形之一的，应当修改本规则：

（一）《公司法》、《证券法》或有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》

修改后，本规则有关条款与之相抵触的；

（二）股东大会要求修改；

（三）董事会决定修改。

第六十条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“以下”，不含本数。

第六十一条 本规则自股东大会批准之日起生效。

第六十二条 本规则由公司董事会负责解释。