广东海关破获亿元钻石走私案是怎么回事？

据港媒援引广东珠海拱北口岸海关26日消息，该海关近日破获一宗走私超过6000颗钻石系列大案，摧毁3家网店，涉嫌招聘客户，再聘用包括香港大学生在内的港澳人士当“水货客”，将钻石走私到内地。经初步调查，这宗走私钻石大案的货值高达人民币103亿元。

拱北海关风险管理处去年调查拱北口岸旅客携带物品情况时间，发现澳门“海淘”代收人怀疑走私钻石等物品。该局顺藤摸瓜后，锁定3家网店涉案。2月20日，拱北海关缉私局展开抓捕行动，先在拱北口岸入境大厅拘捕陈姓疑犯，继而拘捕许氏夫妇，当场及在疑犯家中，合共查获价446万元钻石及钻戒。

此外，缉私警察于3月3日晚，在深圳湾口岸入境大堂拘捕一名顾姓的香港女大学生，在其提包中查获3枚钻石戒指、3颗裸钻及1枚戒指，而指使顾女走私的幕后老板沈氏夫妇随后落网。

据悉，该批走私钻石购自全球最大的在线销售珠宝零售商、美国Blue Nile钻石网站，因买家收货地址在内地，卖家便得加收17％的税费，于是涉案的3家网站便以“免税”作招徕，以港澳地区作为收货地址，再聘用两地学生、劳工走私钻石到内地，继而通过内地的快递交付到买家手上。

经过调查，3家涉案网店年均有上千次交易，而每走私1枚钻石可获利260至1200元不等。目前，拱北海关缉私局已对涉案10人采取刑事措施。另据办案人员透露，涉案者大部分是高学历，高收入，其中3人是名校硕士，2人还是两家著名上市公司管理人员。

　　钻石的价值是由钻石的4C决定的，所谓钻石4C就是指钻石的重量（carat），颜色（color），净度（clarity），切工（cut），因为这几个词的英文首字母都是C，所以称为钻石4C。而且随着钻石的开采，大分数的会越来越少，以后钻石的价值也会越来越多。

　　走私钻石因为避开了关税，价格自然会低，但价值却不会因为走私没走私而降低或升高。

　　钻石4C

　　克拉重量(Carat)

　　钻石重量以克拉（又称卡）计算。1克拉=200毫克=02克。一克拉分为一百份，每一份称为一分。075克拉又称为75分，002克拉为2分。在其它条件近似的情况下，随着钻石重量的增大，其价值呈几何级数增长；重量相同的钻石，会因色泽、净度、切工的不同而价值相差甚远。在每一种不同的大小和形状中，都能找到品质优良的钻石，最重要的是找一颗大小适合而式样又让你喜欢的钻石。你不妨在珠宝店内试戴看看，当它看起来和感觉起来都对的时候，那颗就该是你的了。

　　净度（Clarity）

　　钻石结晶于地球深处地幔岩浆之中，环境复杂，成分多样，温度压力极高，历经亿万年的地质变化，其内部难免含有各种杂物或存在瑕疵。这些内含物的颜色、多少、大小、位置分布对钻石净度构成不同程度的影响。

　　钻石的净度通常使用10倍放大镜对钻石内部、表面瑕疵及其对光彩影响程度对未镶嵌钻石的净度级别进行分级，按中国国检的标准细分为LC、VVS1、VVS2、VS1、VS2、SI1、SI2、P1、P2、P3共10个级别。已镶嵌钻石划分为极好、很好、好、较好，一般5个级别。P级钻又称为I级钻。P级钻以下一般不作为宝石用钻，所以一般只分到P级，不再分P1\P2\P3。

　　颜色（Colour）

　　钻石有多种天然色泽，由珍贵的无色（切磨后白色）,罕见的浅蓝、粉红到常见的微黄不等。愈是透明无色，白色愈是能穿透，经折射和色散后更是缤纷多彩。

　　钻石色泽分级是在专业实验室的分级环境中，由技术人员将待分级钻石与标准色泽比色石反复对比而确定。

　　最白的钻石定为D级（即从Diamond的第一个字母开始）。钻石色泽共分为11个级别，依次分别为：D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、N。

　　切工（Cut）

　　钻石的切工是指它的切磨比率的精确性和修饰完工后的完美性而言。 好的切工应尽可能的体现钻石的亮度和火彩，并且尽量保持原石重量。GIA的切工等级从高到低分为 ID（标准）、EX(优)、VG（很好）G（好），中国国检分为：EX（优）、VG （很好）、G（好）

温州一男子走私钻石价值达2亿元，在被问及作案原因时，声称自己是因为养育二胎开销太大。

生于1982年的陈某在早年就跟着珠宝师傅当学徒，因为聪明能干，后来他就开始自立门户，做起了珠宝维修的生意。

通过几年的打拼，他在温州珠宝界也算是小有名气，并且也赚到了不少钱，之后娶妻生子，组建了一个幸福的四口之家。

在2015年左，陈某某在经营的钻石买卖中发现了一个非常暴利的商机。他发现在国内指定唯一合法渠道——上海钻石交易所进行钻石交易的话，需要缴税4%，但是，如果通过水客偷运入境，那么，只需要支付1%的好处费就可以。

陈某某考虑自从家中要了二胎后，开销比之前大了很多，所以便想着通过走私钻石来降低成本，以谋取更高的利润。

在利益的趋势下，陈某某等人和中间人以及水客组建了微信群，根据国际钻石交易平台获得的钻石信息，通过微信群或朋友圈来寻找买家订货。然后由印度的供货商或香港的代理商发货，最后由深圳的中间人安排水客走私过来。

案发以后调查显示，从2017年以来，国外钻石网站业务代表中，仅刘某某一人就向陈某某寄送了高达669次快递。

这些走私过来的裸钻基本已经切割好，并且都有GIA证书和相应的编码辐射码。

他们在收到钻石后会进行进一步的精深加工，然后提供给销售珠宝的同行或是一些散客，利润可以获得1-2个百分点。

从2017年2月到2020年8月期间，陈某某等人共计走私钻石9400多颗，价值高达2亿元，逃税3700多万。

2020年9月1日，在海关总署“国门利剑2020”专项行动多地同时开展和部署之下，抓获了深圳的水客团伙，之后又顺藤摸瓜才牵引出了陈某某等犯罪同伙。

走私罪的法律概念是指违反海关法和国家其他有关法律、法规，逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄国家禁止进出境的物品、国家限制进出境或者依法应当缴纳关税和其他进口环节代征税的货物、物品进出境，数额较大、情节严重的行为。

案件梳理：

广东深圳、北京、上海、南京、武汉、哈尔滨等10个省市区直属海关近日联合破获一宗特大钻石走私案，涉案金额达388亿元人民币，逮捕涉案人员121人。

01、联合执法，统一布局

据了解，此次行动由中央海关总署统一布局，各地直属海关联合执法行动，通过各地直属海关深入调查，然后海关总署将各地直属海关的线索汇总，串联之后统一部署，对走私犯罪团伙实施“全链条”打击。从本月1号开始，深圳、北京、上海、哈尔滨、南京、杭州、厦门、武汉、广州、成都等10个直属海关，共同出动警力1000余名，分成200余个行动组同步开展收网行动。

02、顺藤摸瓜，悄然撒网

通过各地海关部门联合深入调查，从细节出发，顺藤摸瓜，发现该犯罪团伙自2015年至今涉嫌走私钻石，而且该团伙组织严密，分工明确，涉及采购、转运、分销等环节，采购从境外多个钻石供应商订货，转运人员从香港中转站取货后，利用“水货客”和藏匿在港粤两地的牌货车等方式运回深圳罗湖、皇岗，分销人员再将货物直接交付或邮寄给货主。摸清楚犯罪团伙的“来龙去脉”以后，各地直属海关由中央海关总署统一指挥，开始悄然布局撒网。

03、时机成熟，迅速收网

9月1日海关总署联合各地直属海关开始“804”打击钻石走私集中收网行动。行动期间，各地海关缉私部门共同抓获走私犯罪嫌疑人121名，现场查获涉嫌走私的钻石2520余颗、碎钻4000余克拉、镶钻首饰158件。

海关相关部门表示，将继续加大查验监管力度，严厉打击钻石走私活动，目前该案件正在进一步侦办当中。

钻石当然可以出口，出口需要繁多手续。私人出口，不报关税叫做走私。合法出口也可以，找钻石商帮你出，不过过程和手续是很麻烦的，而且费用一定是要收的，进过报关上税，运输，抵达在报关上税，就可以了，不过钻石来源必须清晰可以有资料。还不清楚可以详细问我

涉及深圳、北京、上海、哈尔滨、南京、杭州、厦门、武汉、广州、成都等10个地区，120名的以上的嫌犯，涉案金额，涉案人数，以及涉案区域都非常的大。

一、案件详情

有一个犯罪团伙，通过走私钻石来牟取利益，这个团伙从2015年就开始进行走私活动，直到2020年9月1日被政府打击消灭。钻石从国外进需要交一定的关税，这个团伙雇佣一些人或者是通过一些车辆藏匿钻石，让这些钻石避过海关的检查进入到内地，以较低的价格卖出赚取更多的差价。他们是从国外的钻石供应商那里订货，然后在香港取货之后，通过一些特殊方式避过海关的检查，流入到内地。

这个团伙的犯罪规模非常大，警方也是调查了很长的时间知道2020年9月的时候，警方才算是彻底掌握了这个团伙的相关消息，在9月1日时，海关总署联合北京上海等10个地区的海关派出1000名警察分成200多个小队对这个团伙进行打击，抓获121名嫌疑人，收缴众多的钻石涉案金额高达388亿。

二、走私方式

因为海关有检查的，所以他们的走私就是避过检查，钻石一般都比较小，所以他们会找一些水客带着钻石过安检，因为量不多，可以安稳地通过。还有就是藏匿在一些货车当中，避过海关的检查。

三、事件后续

这个案件还没有完全侦破，只是抓捕了犯罪的嫌疑人，还在进一步的审理当中，事件应该还会有后续，不过现在还无从得知。警方在破获这起案件以后，也会继续加大对于钻石走私的打击，这是国家惯例，每当破获一个案件，就会对同类案件进行严查。

钻石价值5000元人民币以内可以，超过了不可以。

根据海关总署现行规定，进境居民旅客携带在境外获取的个人自用进境物品，总值在5000元人民币以内（含5000元）的，海关予以免税放行。

钻石，如果你带的是一两颗什么的自己用的，那只要总值不超过5000元，那是不用缴税的。如果你带的是几十颗什么的生产用的，那就不能适用旅客行李物品的规定，必须按照货物来向海关申报，按货物税征税进口。