公司只有执行董事怎么召开董事会

法律主观：

执行董事召集股东开会需要由董事会来进行着召集，然后由董事长进行主持进行会议的召开。一是在设立公司前召开首次股东会会议，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持; 二是依公司章程规定召开定期会议; 三是在代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监视提议召开临时会议的情况下，召开临时会议。 除了公司章程另有规定外，召开股东会会议的应当提前至少十五日通知全体股东。有限公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监视召集和主持;监事会或者监视不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 公司法第三十九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照本法规定行使职权。 第四十条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第四十一条 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。 董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第四十二条 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第一百零二条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持;监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。

法律客观：

一、什么是公司执行董事所谓执行董事，它本身作为一个董事是参与企业的经营，执行董事也称积极董事，指在董事会内部接受委任担当具体岗位职务，并就该职务负有专业责任的董事。执行董事是公司的职员。独立董事就是跟公司没有任何关系的，可以独立发表自己的观点，对公司的董事会决策包括一些重大的问题独立发表意见。证监会要求，它的意见必须是独立的，不会受到某一个集团利益的指示。二、执行董事有什么职能董事会成员中至少有一人担任执行董事，负有积极地履行董事会职能责任或指定的职能责任。因董事会职能未得以全面、合理行使的原因，致使公司遭受经济损失的，股东要求董事会承担赔偿责任的，该原因发生时并未明确归属某位董事职责分工的，则所有执行董事应当承担连带经济责任。有限责任公司，股东人数较少和规模较小的，可以设一名执行董事，不设立董事会。执行董事可以兼任公司经理。执行董事的职权，应当参照公司法中关于董事会的规定，由公司章程规定。有限责任公司不设董事会的，执行董事也可以作为公司的法定代表人。三、相关法律规定《中华人民共和国公司法》第五十一条：有限责任公司，股东人数较少和规模较小的，可以设一名执行董事，不设独立董事会。执行董事可以兼任公司经理职务。执行董事的职权，应当参照《中华人民共和国公司法》第四十六条的规定。执行董事肯定是在公司董事会成员之间产生的，根据法律中的规定公司董事会中至少要产生一名成员担任执行董事，而一般执行董事其实也就是公司的总经理，需要具体来经营公司。当然，在遇到一些大事情的事实，只能通过董事会决议决定，而不能由执行董事自己决定。

　　成立公司时，需要董事会的决议投票。

成立公司的董事会决议范文篇一

　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________ 召开了____ 股东会全体会议。

　本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　会议由公司董事长____先生主持。

　本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　会议就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下决议：

　一、

　二、

　盖章及签署：

　注意事项：

　1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

　通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

　3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

成立公司的董事会决议范文篇二

　有限公司第_______届第_______次股东会决议 时间:_______年_______月_______日 地点:______________ 参会股东人员:______________ 议程:经股东会一致同意，形成决议如下:

　1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

　2、(变更住所):______________

　3、(变更经营范围):______________

　4、(变更法定代表人):______________

　5、(变更董事):______________

　6、(变更监事):______________

　7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。 8、(增加股东):同意增加新股东。

　9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)

　10、(变更经营期限):______________

　11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

　12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

　13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

　14、(公司注销):依据<公司法>规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)

　15、(注销确认报告):根据<公司法>规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

　16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

　全体股东签字:______________ (法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)

　本公司盖章:

　_______年_______月_______日

成立公司的董事会决议范文篇三

　xx年第x次股东会决议

　xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:

　一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号

　二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。

　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

　五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。

　股东签名:

　xx年xx月xxx日

法律分析：董事会是决策机构。董事会，制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案等。所以，董事会是一个公司的决策机构。董事会是由董事组成的，对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策和业务执行机构；公司设董事会，由股东（大）会选举。董事会设董事长一人，副董事长，董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定，一般由董事会选举产生。董事任期由章程规定，最长三年，任期届满，可连选连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会是股东会或股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或股东大会负责并报告工作。股东会或股东大会所作的决定，董事会必须执行。

法律依据：《中华人民共和国公司法》 第四十条 有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

董事会会议纪要-会议纪要

　在日常学习、工作和生活中，我们在很多事务中使用会议纪要的情况与日俱增，会议纪要一般采用第三人称写法。那么，怎么去写会议纪要呢？以下是我为大家收集的董事会会议纪要-会议纪要，仅供参考，大家一起来看看吧。

董事会会议纪要-会议纪要1

　会议时间：20xx年7月××日

　会议地点：在本公司会议室

　会议性质：临时股东会会议

　召集人：王××

　会议通知时间：20xx年7月××日

　会议通知方式：书面通知

　出席会议股东：×××，×××，×××，×××

　主持人：王××

　会议审议事项：

　一、罢免和更换公司监事;

　二、增加公司注册资本;

　三、修改公司章程。

　会议决议：

　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

　1股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　(1)股东违反出资义务;

　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　(4)侵害公司商业秘密;

　(5)诋毁公司商业信誉;

　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　2考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　股东签字：

　xx年xx月xx日

董事会会议纪要-会议纪要2

　时间:XX年3月5日

　地点:长沙xx公司办公室

　出席人:

　主持人:xxx记录员:xx

　会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

　二、讨论公司地址的变更;

　三、讨论选举产生公司董事会成员;

　四、讨论选举产生公司监事;

　五、讨论公司法人代表改由经理担任。

　五、讨论公司营业期限的变更

　六、修改通过《公司章程》

　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:

　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:

　姓名认缴出资实缴出资出资方式

　金额比例金额比例

　xx49414941%49414941%货币出资

　xx29702970%29702970%货币出资

　xx200200%200200%货币出资

　xx500500%500500%货币出资

　二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx

　三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。

　四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。

　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。

　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。

　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。

　九、同意对《公司章程》的`相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。

　全体股东签名:

董事会会议纪要-会议纪要3

　时间年月

　地点

　会议类别董事会议

　主持人

　参加人员:

　会议记录

　一、开董事会会议制度

　二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人xx介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。

　三、选举董事会成员发表人xx向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事

　1、选举孙x为园务董事长，全票赞成

　2、选举孙x为园务副董事长，会票赞成

　3、选举xx园长。

　四、听取园长的工作规划与招生工作计划

　1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。

　2、阶段目标:一年规范、二年出效率、三年成品牌

　3、办园特色:特长教育全国发展

　4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度

　5、组织管理:

　a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络

　b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神

　c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。

　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议

　1、保证幼儿园提供符合标准的服务

　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施

　3、塑造幼儿园形象

　4、决定广告基调，指导广告战略

　5、按董事会批准的模式管理幼儿园

　6、完善幼儿园工作程序和规章制度

　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚

　8、保证幼儿园的安全

　9、a:幼儿园远作的合法性安全

　10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全

　11、c:保证员工在幼儿园的安全

　12、审核发放员工的年终奖励办法

　13、基本奖

　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。

;

法律主观：

有限责任公司通常都有董事会；但对于股东人数较少或规模较小的有限责任公司，可以仅设一名执行董事，不设董事会。设董事会的，成员为三人至十三人，董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长的产生办法由公司章程规定。

法律客观：

《中华人民共和国公司法》

第四十条

有限责任公司设立董事会的，股东会会议由董事会召集，董事长主持；

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；

副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。有限责任公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；

监事会或者监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。